№ 68644052, 08.02.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЕНЕМ УКРАИНЫ

05.02.2011 г. судья Приморского районного суда г. Одессы Цильмак К.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе представление старшего следователя прокуратуры Приморского района г. Одессы ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №058201100009 в отношении должностных лиц ОАО «Международный коммерческий банк»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь прокуратуры Приморского района г. Одессы ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о производстве выемки в 18 отделении АО "ОСОБА_2 МКБ", расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 2 (код ОКПО 25830375) следующих документов: кредитное дело по договору овердрафта № ОК\07-27 от 11.09.2007 года с ЧП "Арсенал 77" с дополнительными соглашениями, договорами залогов, описями имущества, передаваемого в залог, документами, представленными ЧП "Арсенал 77", протоколами заседаний кредитных комитетов, актами проверки залогового имущества, документов по открытию и обслуживанию расчетных счетов ЧП "Арсенал 77" (код 33113385), в т.ч. расчетного счета НОМЕР_1 открытого в Одесском филиале АО "ОСОБА_2 МКБ", а именно: учетно-регистрационного дела ЧП "Арсенал 77" (код 33113385); устава (учредительного договора); карточек с образцами подписей и оттиском печати ЧП "Арсенал 77" заявлений на открытие счетов; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, заверенной нотариально; фотокопий паспортов уполномоченных лиц; оригинал доверенности на право совершения юридических действий от имени директора ЧП "Арсенал 77"; других документов, находящихся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка; платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011г; чеков на получение наличных по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011г; сведений о движении денежных средств по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011 г. на бумажном и электронном носителях с указанием контрагентов и наименованием платежей; личных дел сотрудников АО "ОСОБА_2 МКБ" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, указывая, что вышеуказанные документы имеют значение для установления всесторонности, полноты и объективности расследования уголовного дела.

Рассмотрев представление, изучив представленные материалы уголовного дела, суд считает, что в целях полноты и объективности расследования уголовного дела необходимо разрешить производство выемки документов в 18 отделении АО "ОСОБА_2 МКБ", расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 2 (код ОКПО 25830375).

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить выемку в 18 отделении АО "ОСОБА_2 МКБ", расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 2 (код ОКПО 25830375) следующих документов: кредитное дело по договору овердрафта №ОК\07-27 от 11.09.2007 года с ЧП "Арсенал 77" с дополнительными соглашениями, договорами залогов, описями имущества, передаваемого в залог, документами, представленными ЧП "Арсенал 77", протоколами заседаний кредитных комитетов, актами проверки залогового имущества, документов по открытию и обслуживанию расчетных счетов ЧП "Арсенал 77" (код 33113385), в т.ч. расчетного счета НОМЕР_1 открытого в Одесском филиале АО "ОСОБА_2 МКБ", а именно: учетно-регистрационного дела ЧП "Арсенал 77" (код 33113385); устава (учредительного договора); карточек с образцами подписей и оттиском печати ЧП "Арсенал 77" заявлений на открытие счетов; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, заверенной нотариально; фотокопий паспортов уполномоченных лиц; оригинал доверенности на право совершения юридических действий от имени директора ЧП "Арсенал 77"; других документов, находящихся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка; платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011г; чеков на получение наличных по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011г; сведений о движении денежных средств по расчетному счету №2600301004 ЧП "Арсенал 77" за период с 11.09.2007 года по 21.01.2011 г. на бумажном и электронном носителях с указанием контрагентов и наименованием платежей; личных дел сотрудников АО "ОСОБА_2 МКБ" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Судья: