№ 68644014, 03.02.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело № 4-517/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Терзи И.Г., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М., о наложении ареста на расчетный счет,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Одесской области находится уголовное дело № 201201000040, возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

Как следует из представления следователя, при ведении финансово-хозяйственной деятельности и предоставлении налоговой отчетности по месту регистрации предприятий ОСОБА_2, будучи директором ООО «Будинтертранс», ООО «Техагробуд», ООО «Альянс-Интер», ЧП ПКФ «Майтрея»и ЧП ПКФ «Солтис» составила налоговую отчетность, в которой незаконно включила в состав налогового кредита, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям данных предприятий, сумму НДС в размере 11 015 061 грн.

Кроме того, при ведении финансово-хозяйственной деятельности и предоставлении налоговой отчетности по месту регистрации предприятий ОСОБА_3, будучи директором ООО «Будинтерпром»и ООО «Триллиум»составила налоговую отчетность, в которой незаконно включила в состав налогового кредита, по взаимоотношениям данных предприятий, сумму НДС в размере 7 330 158 грн.

Таким образом, как следует из представления следователя, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, преследуя корыстную цель, направленную на умышленное уклонение от уплаты налогов в бюджет государства, в нарушение требований п.п. 7.4.5. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997, составили и предоставили в ГНИ Малиновского района г.Одессы налоговую отчетность, в которой незаконно включили в состав налогового кредита, по взаимоотношениям подконтрольных им предприятий, сумму НДС в размере 18 345 219 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что учредителями ООО «Триллиум»являются ОСОБА_2 и ОСОБА_3 и у ООО «Триллиум»(ЕГРПОУ 36110319), открыт текущий счет №26005060171143, в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г. Одессе МФО 328704.

На основании изложенного, следователь с согласия прокурора просит наложить арест на расчетный счет №26005060171143, открытый в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г. Одессе МФО 328704, принадлежащий ООО «Триллиум»(ЕГРПОУ 36110319) в расходной части, кроме платежей в бюджет.

Изучив представленные материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление обосновано и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, которые по закону несут материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Согласно ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности»арест на денежные средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленным законом.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что санкция ч. 3 ст. 212 УК Украины предусматривает конфискацию имущества, с целью возможной конфискации необходимо наложить арест на расчетный счет№26005060171143, открытый в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г. Одессе МФО 328704., принадлежащий ООО «Триллиум»(ЕГРПОУ 36110319) в расходной части, кроме платежей в бюджет.

Руководствуясь ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст. ст. 29, 125, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1 удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет №26005060171143, открытый в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г. Одессе МФО 328704., принадлежащий ООО «Триллиум» (ЕГРПОУ 36110319) в расходной части, кроме платежей в бюджет.

Предоставить СО НМ ГНА в Одесской области справку об остатке денежных средств, на которые наложен арест.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: