№ 68643989, 03.02.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело № 4-520/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2011 года, судья Приморского районного суда г.Одессы Терзи И.Г., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М., о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА в Одесской области находится уголовное дело № 201201000040, возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

Как следует из представления следователя, при ведении финансово-хозяйственной деятельности и предоставлении налоговой отчетности по месту регистрации предприятий ОСОБА_2, будучи директором ООО «Будинтертранс», ООО «Техагробуд», ООО «Альянс-Интер», ЧП ПКФ «Майтрея»и ЧП ПКФ «Солтис» составила налоговую отчетность, в которой незаконно включила в состав налогового кредита, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям данных предприятий, сумму НДС в размере 11 015 061 грн.

Кроме того, при ведении финансово-хозяйственной деятельности и предоставлении налоговой отчетности по месту регистрации предприятий ОСОБА_3, будучи директором ООО «Будинтерпром»и ООО «Триллиум»составила налоговую отчетность, в которой незаконно включила в состав налогового кредита, по взаимоотношениям данных предприятий, сумму НДС в размере 7 330 158 грн.

Таким образом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, преследуя корыстную цель, направленную на умышленное уклонение от уплаты налогов в бюджет государства, в нарушение требований п.п. 7.4.5. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997, составили и предоставили в ГНИ Малиновского района г.Одессы налоговую отчетность, в которой незаконно включили в состав налогового кредита, по взаимоотношениям подконтрольных им предприятий, сумму НДС в размере 18 345 219 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что у ЧП ПКФ «Майтрея»(ЕГРПОУ 31913367), открыт текущий счет №26002465286001 в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г.Одессе МФО 328704.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку следователем предоставлено достаточно данных, свидетельствующих о том, что в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»может находиться информация, имеющая существенное значение для установления истины по делу.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», предоставленных для открытия и использования ЧП ПКФ «Майтрея»(ЕГРПОУ 31913367), текущего счёта №26002465286001, открытого в Южном ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»в г. Одессе МФО 328704, а именно:

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- платёжных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, заявлений на выдачу чеков и чековых книжек, поручений на получение наличных денежных средств, ксерокопий паспортов, идентификационных кодов;

- документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек;

- распечатки движения денежных средств по расчётным счетам в приходной и расходной части, с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей, за период с 01.01.2009г. по 01.10.2010г. (как в распечатанном, так и в электронном виде в формате Excel);

- договоров, заявлений и разрешений на открытие (закрытие) вышеуказанных текущих счетов;

- заявлений, договоров на установку и обслуживание системы «Банк-Клиент»;

- документов, подтверждающих получение предприятием электронной подписи;

- акта о введении системы «Клиент-Банк»в эксплуатацию;

- документов, которые свидетельствуют об установлении системы "Клиент - банк";

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: