Court ruling № 68633342, 21.10.2013, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/14008/13-к

Провадження № 1-кс/520/1141/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2013 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.А., при секретарі Максимовій В.В., за участю прокурора Іванова С.І., слідчого Волошенюк М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернулась старший слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району міста Одеси ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З представлених матеріалів вбачається, що приватне підприємство «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020, юридична адреса: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 86), що має ознаки фіктивності та створене з метою фіктивного підприємництва, а саме приховування фактів розкрадання посадовими особами ВАТ «Одеснафтопродукт» та іншими особами нафти в АТ «Синтез Ойл», та для здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами ПП «Веліант», було відкрито 30.09.2009 р. розрахунковий рахунок №26008311906401 в Публічному Акціонерному Товаристві - Акціонерний банк "Південний", МФО 328209. Даний рахунок використовувався з метою ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом 24.08.2013 року внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №12013170480004742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, з можливістю тимчасового вилучення, а саме: юридичної (обліково-реєстраційного) справи ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020), р\р №26008311906401; карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020), р\р №26008311906401; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №26008311906401 з АБ «Південний», ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009р. по теперішній час; чеків на отримання коштів готівкою по р/р №26008311906401 з АБ «Південний», ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009р. по теперішній час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009 р. по теперішній час.

Вислухавши думку слідчого і прокурора, проаналізувавши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує необхідність отримання доступу до документів, що знаходяться у ПАТ АБ «Південний», потребою у використанні їх для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використанні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація є банківською таємницею, тимчасовий доступ до якої можливий лише за постановою суду.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати працівників Публічного акціонерного товариства - акціонерний банк «Південний», МФО 328209, (адреса: 65059, м.Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 можливість зняти копії з оригіналів наступних документів:

- юридичної (обліково-реєстраційного) справи ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020), р\р №26008311906401;

- карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020), р\р № 26008311906401;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26008311906401 з АБ «Південний», ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009 р. по теперішній час;

- чеків на отримання коштів готівкою по р/р № 26008311906401 з АБ «Південний», ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009 р. по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Веліант» (код ЄДРПОУ 36613020) за період з 30.09.2009 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.