Court ruling № 68629382, 01.09.2017, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/11168/17

Номер провадження 1-кс/643/1999/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2017 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Погасій О.Ф.

за участю секретаря - Бровкіної М.І.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Колмик В.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Шокоть А.В.,

про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220470004382 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та бланків, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції Колмик В.В. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470004382 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та бланків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2017 року до СВ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що, ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою з головою Шевченківської районної ради внесла завідомо неправдиві данні в локально-кошторисну документацію (акти прийомки виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних робіт) щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам'ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке, Шевченківський район, Харківська область, внаслідок чого з місцевого бюджету було виділено 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).

13.07.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він як керівник ТОВ «Бурспецстроймонтажсервіс» займається виконанням будівельно-ремонтних робіт, перебуваючи в с.м.т. Шевченкове випадково взнав від раніше йому невідомих осіб, про те, що ФОП ОСОБА_4 уклала 29.05.2017 року договір підряду № 18/05-02 з Шевченківською районною радою, взявши на себе зобов'язання до 03.07.2017 р. виконати поточний ремонт плиткового покриття біля пам'ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області. Маючи корисний умисел заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_4, фактично не виконуючи вказані ремонтні роботи, склала та підписала акти КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 про нібито виконані роботи, що стало підставою для перерахування коштів на її власний рахунок , відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків, тим самим фактично заподіявши шкоду місцевому бюджету на суму 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).

Під час досудового розслідування 13.07.2017 р. слідчим було здійснено виїзд до с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, де в присутності понятих був здійснений огляд місця події - біля пам'ятника загиблим воїнам. Внаслідок огляду було встановлено, що старе покриття біля пам'ятнику було повністю демонтовано, але нове покриття на момент проведення огляду не було покладено.

Окрім того, слідчим було опитано двох найманих працівника ФОП ОСОБА_4, які підтвердили факт невиконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам'ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області.

Враховуючи ту обставину, що без підпису актів КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 з боку замовника виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам'ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області - Шевченківської селищної ради - , перерахування коштів за вказані роботи на рахунок ОСОБА_4 було б неможливим, слідчому необхідна інформація про рух коштів по рахункам Шевченківської районної ради.

Згідно даних Шевченківська селищна рада, код ЄДРПОУ 04400156, зареєстрована за адресою: Харківська обл., с.м.т. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 9 для розрахунків під час здійснення діяльності використовує рахунок № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області.

Враховуючи необхідність підтвердження фактів перерахування коштів на з рахунку Шевченківської селищної ради № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області на рахунок ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1) НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків (МФО 351005) за договором підряду № 18/05-02 та іншими договорами та іх подальший рух з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та виведення в готівку, неможливість на даний момент підтвердження фактів перерахувань іншими слідчими діями та можливість отримання такої важливої для слідства інформації лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації рахунку № 354110010412396, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку Шевченківської селищної ради (код ЄДРПОУ 04400156) № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності в ГУДКСУ в Харківській області, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку Шевченківської селищної ради (код ЄДРПОУ 04400156) № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд.18.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ГУДКСУ в Харківській області, а саме документів з відкриття та обслуговування до рахунку Шевченківської селищної ради (код ЄДРПОУ 04400156) № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області.

Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання в частині надання дозволу невизначеним особам, а саме, співробітникам Московського ВП ГУ НП в Харківській області не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Колмик В.В. - задовольнити частково.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції Колмику Віталію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів до рахунку Шевченківської селищної ради (код ЄДРПОУ 04400156) № 354110010412396, відкритий в ГУДКСУ в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд.18:

- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахунку в період з моменту 01.01.2016 до 17.07.2017 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, їх рахунків, дати, часу, суми та призначення переказів.

В решті вимог відмовити.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій