Court ruling № 68609027, 04.09.2017, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/10895/17

Провадження № 1-кс/263/5882/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Мацих А.П., розглянувши матеріали клопотання прокурора відідлу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відідлу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України, а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках № 26006300880827, № 26103300880827, які відкриті ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (ЄДРПОУ 39764698) у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати посадовими особами ПрАТ «Азовзагальмаш» працівникам вказаного підприємства та ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.08.2014 по 01.02.2017 перед працівниками підприємства ПрАТ «Азовзагальмаш» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4; адреса виробничих потужностей: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, 1) утворилась заборгованість по заробітній платі в загальній сумі 151млн. 364 тис. грн. (перед працюючими - у кількості 3709 осіб, перед звільненими - 2714 осіб), а також заборгованість зі сплати обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування в загальній сумі 82 203 396, 19 грн.

Органами слідства не виключається той факт, що окремі посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» та ТОВ "ТД Азовмашекспорт" та ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" організували «схему» незаконного виведення грошових кошт, отриманих від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш». Як наслідок - грошові кошти, отримані від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш» надходять стороннім особам та на потреби, не повязані із поташем заборгованостей.

Прокурор зауважує, що з метою забезпечення заявлених протягом досудового слідства цивільних позовів потерпілих та цивільних позовів, які можуть бути заявлені у майбутньому, відшкодування шкоди заподіяної внаслідок казаного кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності та підприємств.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає: щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила злочин, не може бути прийнято рішення про арешт майна.

Оскільки ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» ЄДРПОУ 39764698, та його посадові особи не є підозрюваними чи обвинуваченими у зазначеному кримінальному провадженні, та слідчим не наведено підстав вважати, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, є доказом злочину або підлягає спеціальній конфіскації, та у поданому цивільному позові відповідачем зазначено керівництво ПрАТ "Азовзагальмаш", тобто позовні вимоги не предявлені до ТОВ "Азовська машинобудівна компанія", тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відідлу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні №42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова