Court ruling № 68570617, 29.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49966/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участю слідчого Чмира А.А.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури Ломакіною Ю.С.про над ання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою:м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_4

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1, відкритого невстановленими особами у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм фіктивні підприємства.

Також установлено, що відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Україна 2001» від ТОВ «Суффле Агро Україна» був ОСОБА_6

Установлено, що саме ОСОБА_6 надавав комерційну інформацію щодо вказаної угоди жінці на ім'я ОСОБА_7, по номеру мобільного телефону НОМЕР_2, повні анкетні дані якої на даний час не встановлені.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації про телефоні дзвінки за номером НОМЕР_2, яким користувалася жінка на ім'я ОСОБА_7.

За результатами аналізу зазначеної інформації установлено що телефон за допомогою якого здійснювалися дзвінки із зазначеного номеру мав ІМЕІ НОМЕР_3.

Інформація щодо телефонних з'єднань за ІМЕІ телефону НОМЕР_3 містить відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира Андрія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000000690 від 19.06.2017 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12)та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді), а саме: інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента за ІМЕІ телефону НОМЕР_3 за період з 01.09.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаному абоненту надаються (надавалися) телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ «лайфселл», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/49966/17-к;

примірник № 2 - слідчому Чмиру А.А.

копія - ТОВ «лайфселл».

Слідчий суддя