Court ruling № 68570581, 29.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49935/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.,

за участі прокурора Сидоренко А.Л.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гавришем В.І., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000200 від 27.01.2017, матеріали якого виділеного з кримінального провадження №4201400000000628 від 16.07.2014, за підозрою ОСОБА_3 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

27.12.2016 колишньому Луганському міському голові ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про причетність ОСОБА_3 до організаційного та іншого сприяння, в тому числі матеріального в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 відкрито в АТ «Ощадбанк» рахунки: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ «Ощадбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №№42017000000000200: Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Шубіну І.Р., Сидоренко А.Л. на здійснення тимчасового доступу до документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких є АТ«Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: вулиця Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01023, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків ОСОБА_3 про відкриття в АТ «Ощадбанк» (код 00032129) рахунків: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, НОМЕР_10, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам відкритим ОСОБА_3 у АТ «Ощадбанк» (код 00032129), чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів по рахункам вказаним рахункам: з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату виконання ухвали. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49935/17-к

Прим.2- прокурору Сидоренко А.Л.

Слідчий суддя