Court ruling № 68569613, 31.08.2017, Korets District Court of Rivne Oblast

справа № 563/992/17

провадження № 1-кс/563/148/17

УХВАЛА

31 серпня 2017 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області Загородько Н.А. при секретарі Литвинчук Л.Л., за участю прокурора Лазаревича Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання прокурора Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 42017181130000058 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В даному клопотанні слідчий зазначає, що Корецьким відділенням поліції Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017181130000058 від 07.08.2017 року за фактом підроблення актів виконаних робіт службовими особи ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673), за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7А (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8М- (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673) відобразили в податкових розрахунках сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків, і сум утриманих з них податків (Форма № 1 ДФ) перерахування коштів наступним ФОП, які не являються платниками ПДВ за надання сільськогосподарських послуг, відповідно до договорів про виконання сільськогосподарських робіт та актів виконаних робіт на замовлення ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673).

Також встановлено, що у вищевказаних ФОП відсутні сільськогосподарська техніка та наймана робоча сила, необхідні для виконання сільськогосподарських робіт в значних обсягах. Водночас, згідно відомостей, отриманих від регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області та Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області встановлено, що у власності ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673) наявна техніка, необхідна для оброблення землі, а також є достатні трудові ресурси.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого досудорого розслідування кримінального провадження, забезпечення проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, в сдідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів.

В судовому засіданні прокурор Лазаревич Д.В. вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити. Крім того, просив суд надати доступ йому, ОСОБА_1 та за їх дорученням оперативним працівникам Оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

З метою недопущення знищення вищевказаних документів або зміни відомостей у них, суд вважає, що розгляд вищевказаного клопотання необхідно здійснити без виклику у судове засідання представників ТОВ «Фаворит-Агро».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за метаріалами досудового розслідування за № 42017181130000058 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_15 та за їх дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучити в оригіналах наступні документи, які перебувають у володінні ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673), що знаходиться за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, буд. 8, зокрема:

- документи за період 2016 року, що підтверджують проведені фінансово-господарські операції щодо придбання-реалізації товарів (робіт, послуг) із ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7А (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), зокрема договори з додатками до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, наданих послуг, з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості товарів, свідоцтва, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, про наявність заборгованості по проведеним операціям, у тому числі станом на 31.08.2017 року;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директорів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2016 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7А (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції;

- статистичні дані щодо урожайності сільськогосподарських культур за 2016-2017 роки;

- договори оренди земельних ділянок або документи, які підтверджують право власності на останні;

- документи, які підтверджують наявність вантажних, великовантажних та інших механічних транспортних засобів;

- відомості щодо найманих працівників, в розрізі посад, які працювали на ТОВ «Фаворит Агро» (код ЄДРПОУ 33852673) протягом 2016 року.

Службовим особам ТОВ «Фаворит-Агро» (код ЄДРПОУ 33852673) всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки), що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких із вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: