Court ruling № 68561949, 04.07.2014, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

04.07.2014

ЄУН №1-кс/337/311/2014

Провадження № 337/4389/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Медвідь Г.С., за участю прокурора Антоніка Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070001467 від 30 травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2014 року слідчий Фоменко А.С. звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобовязати центральне відділення ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, надати їй тимчасовий доступ до речей і документів:

виписки з розшифровками по рахунку № 5211537407619456 на імя ОСОБА_2 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці (з можливістю отримати завірену копію);

відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», де були зняті грошові кошти за номером банківської картки № 5211537407619456 на імя ОСОБА_2.

В клопотанні слідчий зазначив, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 гривень, які належали ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, через термінал «ПриватБанк», розташований по вулиці Задніпровська 56-А у місті Запоріжжя.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 30 травня 2014 року внесені до ЄРДР за №12014080070001467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 та свідок ОСОБА_4 пояснили, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині раніше невідома особа, яка по телефону представилась як їх знайомий Сергій, шахрайським шляхом, змусив ОСОБА_3 перевести 5 000 гривень на банківську картку «ПриватБанк» №5211537407619456 зареєстровану на імя ОСОБА_2

Слідчий вважає, що для повного та обєктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме виписки з розшифровками по зазначеному рахунку. Крім того, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», з якого були зняті грошові кошти, що належали ОСОБА_3

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не зявилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку №5211537407619456 центральне регіональне відділення ПАТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1; обґрунтовано значення виписки з розшифровками по банківському рахунку для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по рахунку №5211537407619456 підлягає задоволенню.

При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Відповідно до п.4) ч.2. ст. 160 КПК України в клопотанні повинна бути зазначена фізична або юридична особа, у володінні якої перебувають зазначені речі і документи.

Слідчий у своєму клопотанні вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, з банківської картки №5211537407619456, були зняті у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», проте адресу вказаного банкомату слідчим не зазначено, та жодного доказу на підтвердження цих обставин не наведено.

Таким чином, оскільки слідчим та прокурором не підтверджено, що відеозапис зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_3, знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати адміністрацію центрального відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію виписки з розшифровками по рахунку №5211537407619456 на імя ОСОБА_2 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу і місця проведення транзакцій по вказаній картці.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 18 липня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун