Court ruling № 68561908, 10.07.2014, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

10.07.2014

Провадження №1-кс/337/335/2014

ЄУН № 337/4517/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Медвідь Г.С., за участю прокурора Черніченка І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070001290 від 08 травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2014 року слідчий Гефтер О.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому після доповнення просить надати дозвіл на отримання від філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 40 років Радянської України, буд.57, інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення частини речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами TOB «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 08 травня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080070001290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами TOB «Фіалка-Айрін» в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з TOB «Кронос-Логістікс» та TOB «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству TOB «Кронос-Логістікс» безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Так слідчий вважає, що з метою повного та неупередженого розслідування необхідно встановити факт здійснення перерахування грошових коштів в якості сплати за товар підприємствам, які мають ознаки фіктивності, а також ідентифікувати осіб, що мали право розпоряджатися коштами, які знаходились на рахунках підприємства та внаслідок дій яких підприємству TOB «Кронос-Логістікс» безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах, а також з метою встановлення фіктивності діяльності посадових осіб, на яких було оформлено TOB «Фіалка-Айрін» в період з 2010 по 2013 рік та підтвердження факту підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємств, їх подальшого використання з метою штучного збільшення закупівельної вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг). Для забезпечення вказаних потреб необхідно отримати розшифровки за банківськім рахунком, який належить TOB «Кронос-Логістікс», щодо усіх операції, проведених з TOB «Фіалка-Айрін» та TOB «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД», а також вилучити оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки TOB «Кронос-Логістікс» для проведення експертизи та встановлення осіб, причетних до злочину.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: філія ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташована за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 40 років Радянської України, буд.№57; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення процесу вчинення злочину шляхом переведення грошових коштів, та встановлення осіб причетних до злочину.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки ця інформація зберігається лише у володінні банку.

При цьому клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки TOB «Кронос-Логістікс», яка обумовлена метою отримання доступу до речей і документів, зокрема: проведенням експертизи, та встановлення осіб причетних до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 40 років Радянської України, буд.№57, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів:

виписок з розшифровками за банківськими рахунками №26001976713632, №26008976713594, №26044506311104, які належать ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371), за усіма операціями з TOB «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648) та TOB «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 23 липня 2010 року по 11 листопада 2011 року (можливість ознайомитись, отримати завірену паперову копію, а також електронну копію);

оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Кронос-Логістікс» по рахунках №26001976713632, №26008976713594, №26044506311104 з 23 липня 2010 року по 11 листопада 2011 року (можливість ознайомитись, а у разі необхідності вилучити).

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 09 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун