Court ruling № 68525844, 30.08.2017, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

415/4956/17

1-кс/415/801/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30.08.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., розглянувши клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12017130240000845 від 26.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 25.04.2017 до СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій він просить вжити заходи до службових осіб, які неналежно виконали ремонтні роботи м'якої крівлі будинку № 94 по проспекту Перемоги м. Лисичанська.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

26.04.2017 СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12017130240000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам з боку посадових осіб ТОВ «Статус Енерджи» та ТОВ «Лугбудтехнагляд».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2016 між Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ та ТОВ «Статус Енерджи» (ЄДРПОУ 38188057) був укладений договір № 73 на проведення ремонтних робіт м'якої крівлі буд. № 94 по пр. Перемоги м. Лисичанська.

Технічний нагляд за проведенням робіт виконувався ТОВ «Лугбудтехнагляд» на підставі угоди від 24.06.2016.

При цьому ціна договору-динамічна і склала згідно додаткової угоди № 2 389916,74 грн. Грошові кошти у сумі 301944.94 грн., згідно платіжного доручення № 11 від 21.06.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус-Енерджи», а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Грошові кошти у сумі 2995,98 грн., згідно платіжного доручення № 15 від 20.09.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус Енерджи», а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Грошові кошти у сумі 84975,82 грн., згідно платіжного доручення № 49 від 22.12.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус Енерджи» (ЄДРПОУ 38188057), а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Згідно договору № 01/06-3 від 24.06.2016 та додатку до нього від 26.12.2016 ТОВ «Лугбудтехнагляд» здійснювало технічний нагляд за виконанням договору № 73 та додатків до нього. Ціна договору склала 7694.70 грн.

Згідно Акту № 1 від 23.12.2016 до та Акту № 2 від 24.12.2016, Договору № 01/06-3 замовник прийняв, а виконавець здав виконані роботи. Претензій сторони одна до одної не мають.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він мешкає у 9 під'їзді будинку № 94 по пр. Перемоги м. Лисичанська. У 2016 році були здійснені ремонтні роботи м'якої крівлі будинку, де він мешкає. В ніч на 24.04.2017 під час зливи під'їзд був затоплений до першого поверху на підставі не якісно проведених ремонтних робіт.

Згідно висновку № 989/999 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 26.07.2017 вартість невиконаних будівельних робіт по капітальному ремонту м'якої покрівлі житлового будинку № 94 (під'їзди №№7,8,9) по пр. Перемоги м. Лисичанська визначається експертом станом на час складання актів КБ-2в, та складатиме 44304.48 грн.

Встановлення факту перерахування Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства вказаних грошових коштів на р/р 26001053709958, МФО 304795 Луганську філію ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська за проведення капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку № 94 (під'їзди №№7,8,9) по пр. Перемоги м. Лисичанська та рух коштів, їх переведення на інші рахунки, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини, без отримання доступу до вказаної інформації в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніна О.К., задовольнити.

2. Надати старшому оперуповноваженому МВ № 1 УЗЄ в Луганській області ДЗЄ НПУ капітану поліції Хрипко Олексію Володимировичу, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЄ в Луганській області ДЗЄ НПУ майору поліції Трояновському Дмитру Євгеновичу тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Статус Енерджи» (ЄДРПОУ 38188057), на ім'я якої відкрито рахунок № 26001053709958, МФО 304795, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 21.06.2016 до 10.08.2017 включно.

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін