Court ruling № 68525842, 11.08.2017, Bilokurakyne District Court of Luhansk Oblast

Справа № 409/1744/17

Провадження №1-кс/409/371/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2017 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю., при секретарі Бондаренко В.М., за участю прокурора Зінченка Є.Ю., заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016130440000508 від 24.11.2016р. заступником начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвою О.М. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Зінченком Є.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М., -

В с т а н о в и в :

11 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М., погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Зінченком Є.Ю., про зобов'язання АТ «УкрСиббанк» надати тимчасовий доступ до документів і речей за банківським рахунком 26001647753600 АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 за період часу з 09.02.2017 по теперішній час, та можливість її вилучення, а саме:

- Інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26001647753600 за період часу з 09 лютого 2017 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- Документацію, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період;

- Документацію, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в Луганському обласному АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 за вказаний період часу (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Слідчий СВ вказує, що у вересні 2016 директор ТОВ "Укрзабудовник" ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - в акт N 1 приймання виконаних будівельних робіт під час капітального ремонту системи водопостачання с.Олександропіль Білокуракинського району Луганської області, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт на суму 51728,64 грн..

24.11.2016 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато розслідування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Згідно договору субпідряду № 11/08 від 08 серпня 2016 року між ТОВ «Укрзабудовник» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір субпідряду на виконання капітального ремонту системи водопостачання в с.Олександропіль Білокуракинського району Луганської області.

Згідно інформації, наданої Головним Управлінням ДФС у Луганській області від 14.04.2017 року № 479/12-32-09-00-03, встановлено, що за період з 01.06.2015 по квітень 2017 року ТОВ «Укрзабудовник» (код ЄДРПОУ 40038490) мав банківські рахунки в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005, номер рахунку 26001647753600.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Тимофєєва О.М. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ „УкрСиббанк", що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою долучення вказаних матеріалів до кримінального провадження в якості доказів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов'язати АТ "УкрСиббанк" надати заступнику начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Тимофєєвій О.М. та за її дорученням оперативному співробітнику документів і речей за банківським рахунком 26001647753600 АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 за період часу з 09.02.2017 по теперішній час, та можливість її вилучення, а саме:

- Інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26001647753600 за період часу з 09 лютого 2017 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- Документацію, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період;

- Документацію, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в Луганському обласному АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 за вказаний період часу (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Ю.Максименко