Court ruling № 68522290, 04.11.2015, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/8406/15-к

(1-кс/199/920/15)

УХВАЛА

04.11.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого відділу АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.11.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 від 03.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015040630002163 від 02.10.2015 за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (ЄДРПОУ 39102798) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно податкових накладних ТОВ ТК «Полюс-трейд» у липні-вересні 2015р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з різними субєктами господарювання, в тому числі з ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204), однак в ході відпрацювання зазначеної інформації ст. о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3 встановлено, що у ТОВ ТК «Полюс-трейд» не має власного штату співробітників, які б могли виконувати вищенаведені специфічні роботи та підприємство не передоручало іншим підприємствам виконання вказаних робіт.

На виконання доручення слідчого о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_3 здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ ТК «Полюс Трейд» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, буд. 7 Б, кв. 216, в ході якого встановлено, що у вказаного підприємства відсутні офісні (складські приміщення), за податковою адресою розташована житлова квартира Тиннікових.

У звязку з вищевикладеним, з метою проведення повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року, які знаходяться ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204), які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Представник ТОВ «ГРААС» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання, уточнивши адресу ТОВ «ГРААС», а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, б. 15, корп. В-4 гр.11, кв. 7, 8.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ТОВ «ГРААС», яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК «Полюс-трейд» (ЄДРПОУ 39102798) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року а саме: договори, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордера; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; приходні та видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару; платіжні документи; банківські роздруківки; документи складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, які знаходяться у володінні ТОВ «ГРААС» (код ЄДРПОУ 39436204), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, б. 15, корп. В-4 гр.11, кв. 7, 8.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко