Court ruling № 68490263, 23.08.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/7227/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2017 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Кучер А.М., розглянувши клопотання слідчого СК ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32017100040000029 від 15.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду в межах кримінального провадження № 32017100040000029 від 15.05.2017 року із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742).

Клопотання мотивоване тим, що гр. ОСОБА_2 вніс завідомо не правдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером, ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) є ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, в ході допиту останній повідомив, що до реєстраційних та установчих документів зазначеного Товариства вніс неправдиві відомості, та зареєстрував вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Звітність до ДПІ не подається з лютого 2017 року не подається.

В ході проведення аналізу Інформаційної бази Податковий блок встановлено наступне: ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) здійснює продаж товарів на Товариства з ознаками фіктивності, в т.ч. на ПП «Жадорп» (код ЄДРПОУ 35347488) (стара назва ПП «Торгінвестгруп») на загальну суму понад 10 млн. грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено ПП «Жадорп» (код ЄДРПОУ 35347488) (стара назва ПП «Торгінвестгруп») грошові кошти були отримані від ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742) по взаємовідносинах з ПП «Жадорп» (код ЄДРПОУ 35347488) (стара назва ПП «Торгінвестгруп») складених в період 2015-2017 року.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання у повному обсязі, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Реалагро-Центр», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Мельнику Денису Ігоровичу. або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали року;

-первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ «Реалагро-Центр» (код ЄДРПОУ 38688742) та ПП «Жадорп» (код ЄДРПОУ 35347488) (стара назва ПП «Торгінвестгруп»);

-платіжні доручення по ПП «Жадорп» (код ЄДРПОУ 35347488) (стара назва ПП «Торгінвестгруп») та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;

-інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: