Court ruling № 68488767, 23.08.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 23.08.2017 Справа № 554/6441/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Ю.С.Димаря

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області службовими особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 00191282, юридична та фактична адреси: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483, юридична адреса: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, буд. 147-в, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 27) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації ДНР шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ «ДИОС», та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету ДНР.

За наявною інформацією, частину проектних робіт від імені ПАТ «ДИОС» для ПрАТ «Полтавський ГЗК» виконало ТОВ «ПСК-Харків» (код ЄДРПОУ 32676731, м. Харків, вул. Тобольська, 42). Вказане свідчить про формування прибутку ПАТ «ДИОС» за рахунок перепродажу ПрАТ «Полтавський ГЗК» проектних робіт за завищеними цінами, виконаних сторонніми організаціями, такими як ТОВ «ПСК-Харків».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Враховуючи, що інформація про обставини фінансово-господарських відносин з ПАТ «ДИОС» зберігається у ТОВ «ПСК-Харків», відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ПСК-Харків» (код ЄДРПОУ 32676731, м. Харків, вул. Тобольська, 42), а саме: документів, щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ПСК-Харків» з ПАТ «ДИОС» у період з 01.01.2014 по 22.08.2017 (листування щодо укладання та виконання договорів, договори зі змінами додатками та доповненнями, специфікації, акти виконаних робіт, робочі проекти та інша проектна документація, що була предметами договорів, рахунки та платіжні доручення, журнали авторського нагляду, розрахунки кошторисної вартості авторського нагляду, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку тощо), та можливість вилучити їх копії.

Зобовязати ТОВ «ПСК-Харків» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9) та слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко