Court ruling № 68468921, 28.08.2017, Haivoron District Court of Kirovohrad Oblast

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1171/17

1-кс/385/212/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12015120120000501 від 07.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12015120120000501 від 07.06.2015 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Приватбанк» надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_4;

- Документи про відкриття карткового рахунку № 4149437738346939;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №4149437738346939 про надходження та зняття коштів з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №4149437738346939, у період з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1В, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

05.06.2015 року приблизно о 17:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки КБ «Приватбанк», під приводом необхідності заблокування кредитної картки №4149437738346939 на імя ОСОБА_4, шляхом обману заволоділа грішми останньої в сумі 3925 грн, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

05.06.2015 року вона перебувала за місцем свого проживання та займалась по господарству. Приблизно о 17 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер (+380918022985) і представився працівником служби безпеки КБ «Приватбанк». Під час розмови він їй повідомив, що з її кредитної картки 4149 4377 3834 6939 невідомі особи намагаються зняти гроші і що вони вже тричі намагались їх зняти. Після цього він повідомив, що вони зобовязані на протязі 25 хв. заблокувати вказану картку і перерахувати її гроші на інший безпечний рахунок. Після цього він назвав їй останні чотири цифри її картки, та запитав у неї чи це її картка, на що ОСОБА_4 відповіла, що так і після цього він словесно її переконав, що він дійсно працівник КБ «Приватбанк». Потім він сказав ОСОБА_4, яка сума у неї знаходиться на рахунку. Після цього він їй назвав ще перші чотири цифри її кредитної картки. Потім він запевняв, що він зможе заблокувати її картку та перевести кошти на безпечний рахунок і попрохав, щоб ОСОБА_4 назвала 8 цифр її кредитної картки, які розміщені між першими та останніми чотирма цифрами. Після цього він сказав ОСОБА_4,що зараз на її телефон прийде СМС повідомлення із кодом який їй потрібно йому назвати. Після цього на її телефон від абонентського номера НОМЕР_1 прийшло повідомлення з текстом: «vhoda v LiqPay 99-60-24-98». Ne predavayte etot parol nikomy. «www.liqpay.com». В той час вона була обурена ситуацією і дане повідомлення не читала, а відразу продиктувала числовий вираз невідомому. Після цього ОСОБА_4 запитала у нього як його звати, на що він повідомив, що його звати ОСОБА_5.

Також ОСОБА_4 хоче додати, що вказаний чоловік до неї звертався «шановний клієнт», а не по імені.

Потім він у неї запитав до якого часу дійсна її картка (07/16), а також запитав у неї код, який розміщений ззаду картки на магнітній стрічці, що вона йому повідомила.

Після цього ОСОБА_4 трохи засумнівалась і сказала йому, що вона зараз з ним закінчить розмову і перетелефонує до свого відділення КБ «Приват банк», на що він сказав, що їхня розмова записується і якщо ОСОБА_4 закінчить розмову то КБ «Приватбанк» відповідальності за її кошти не несе.

Потім вказаний чоловік сказав їй, що зараз на її телефон знову прийде СМС повідомлення, ще з одним паролем, який їй необхідно буде його назвати. Через деякий час на її телефон від абонента НОМЕР_1 прийшло повідомлення з наступним текстом: «Підтвердіть оплату 3925.00 UAN. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: 477774227 ». Після цього вона назвала цей пароль.

Потім він сказав, що все в порядку, її кошти в безпеці, що вона може через три дні звернутись у своє відділення КБ «Приватбанк» та отримати нову картку, а також глянути на фотографію особи. яка намагалась зняти кошти з її картки.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №4149 4377 3834 6939, який знаходиться у володінні КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню № 12015120120000501 від 07.06.2015 року.

2.Зобовязати КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_4;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № 4149437738346939;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку №4149437738346939 про надходження та зняття коштів з 05.06.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №4149437738346939, у період з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 28.08.2017