Court ruling № 68468356, 28.08.2017, Haivoron District Court of Kirovohrad Oblast

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1169/17

1-кс/385/210/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12015120120000454 від 23.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12015120120000454 від 23.05.2015 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Приватбанк» надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_4;

- Документ про відкриття карткового рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555 про надходження та зняття коштів з 22.05.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555, у період з 22.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

22.05.2015 року приблизно о 12:40 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником ПАТ «Приватбанк», шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 6954 гривень з банківського рахунку № 547082231331435 та кошти в розмірі 1382 гривні з банківського рахунку № 5168757268733555 належні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала останній матеріального збитку на суму 8336 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі

Так, 22.05.2015 року приблизно о 12 год. 40 хв. на телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з телефону за номером НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5, голос якого видався їй дуже знайомим. При цьому він звернувся до неї по імені та по батькові і сказав, що він представник служби «Приватбанк». Даний чоловік повідомив останній, що їхня служба зафіксувала, що була спроба зняти кошти в сумі 850 гривень з її кредитної картки. Після чого він сказав, що до неї зараз зателефонує представник банку та через хвилину до ОСОБА_4 зателефонували з телефону за номером НОМЕР_3, по голосу вона зрозуміла, що це жінка та вона представилася, її звали ОСОБА_1 і сказала, що вона працівник «Приватбанку». Також дана особа повідомила ОСОБА_4, що була спроба зняття грошових коштів з її карток. Після чого ОСОБА_1 назвала точні суми її коштів, які були на її пенсійній та кредитній картці. Далі вона запитала до якого року дійсні картки. На дане ОСОБА_4, назвала строк дії своєї картки, після чого вона їй розпочала називати номер картки, далі сказала їй .щоб та продовжила називати чотири передостанні цифри, ОСОБА_4 також їх назвала, вона далі назвала останні чотири цифри її картки. ОСОБА_4 це впевнило, що дійсно працівник банку, так як знає її номер карточки. Потім вона сказала, щоб ОСОБА_4 повернула картку та з магнітної лінії вона їй продиктувала перші чотири цифри, а три останні ОСОБА_4 продовжила сама. Всі ці дії були проведені і на іншій картці ОСОБА_4 Потім ОСОБА_4 сказала їй що звернеться у відділення «Приватбанку», щоб вони заблокували їй картку. На дане їй відповіла, що іти нікуди не потрібно та всі операції для блокування картки вони здійснять самі. Після чого ОСОБА_4 її запитала, як їй знімати гроші з картки, на що вона їй відповіла, що через пів години кошти можна буде зняти. Приблизно 16:40 год. ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком пішли до найближчого банкомату «Приватбанк», а саме на вокзальній площі, щоб зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату ОСОБА_4 розпочала знімати гроші, але там уже їх не було. Після чого ОСОБА_4 занепокоїлася та одразу звернулася в «Приватбанк», де розповіла всю історію, яка з нею трапилася менеджеру з банківського обслуговування ОСОБА_6, який одразу зателефонував у Дніпропетровськ на головний офіс та їй заблокували картки. Після чого останній їй сказав, щоб вона звернулась до працівників поліції Гайворонського ВП, та повідомила про даний факт.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555, які знаходяться у володінні КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню за №12015120120000454 від 23.05.2015 року.

2.Зобовязати КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_4;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555 про надходження та зняття коштів з 22.05.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № 547082231331435 та № 5168757268733555, у період з 22.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09..2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 28.08.2017