Court ruling № 68456059, 20.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41545/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Янушевського О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Романчук Дмитро Анатолійович про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Романчук Дмитро Анатолійович, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Колесником М.Р. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 25.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015000000000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212,та ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактами розтрати службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» коштів банківської установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем і надання кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування, заволодіння коштами цього банку шляхом їх виведення через коррахунок, відкритий в «MeinlBankAG», легалізації цих коштів за межами України, а також ухилення службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» від сплати податків.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що одним із фактів досудового розслідування у вказаному провадженні є надання ПАТ «Банк «Київська Русь» кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування.

За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн. грн. ПАТ «Банк «Київська Русь» в період 2013-2015 р.р. шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності,не маючи гарантій повернення розтратили кошти у великих розмірах.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що що ПАТ «Банк «Київська Русь» уклали договори на відкриття кредитних ліній з наступними підприємствами:

-Кредитнийдоговір № 29764-20/13-1 від 28.03.2013 з ТОВ «Дебер»

р/р № 26501130344001;

-Кредитнийдоговір № 114483-20/13-1від 25.12.2013 з ТОВ «Террмет»

р/р№ 26009147624001;

-Кредитнийдоговір № 60035-23/14-1від 20.05.2014з ТОВ «Енертер»

р/р № 26006114779001;

-Кредитнийдоговір № 99752-20/13-1 від14.11.2013 з ТОВ «Контакт-Сервіс» р/р № 26006145845001;

-Кредитнийдоговір № 40508-20/12-1від 20.06.2012з ТОВ «Фактор Плюс» р/р № 26504116752001;

-Кредитнийдоговір № 52076-20/12-1від08.008.2012з ТОВ «Арт-Пласт»

№ 2600978796001;

-Кредитнийдоговір № 86844-23/13-1від08.10.2013 з ТОВ «Прана Менеджмент» р/р № 26004131958001;

-Кредитні договори № 85652-20/12-1 від 25.12.2012 та № 54006-23/14-1від 28.04.2014 з ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції»

р/р№ 26003118723001;

-Кредитнийдоговір № 5757-20/8-1 від14.02.2008з ТОВ «Будконтракт»

р/р № 2600621984001;

-Кредитний договір № 114024-23/13-1 від 24.12.2013 з ТОВ «Мілагро»

р/р № 26005146555001.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092), а саме до

інформації в електронному вигляді про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахунках:

-ТОВ «Дебер» (ЄРДПОУ 37783881) № 26501130344001;

-ТОВ «Террмет» (ЄРДПОУ 39028840) № 26009147624001;

-ТОВ «Енертер» (ЄРДПОУ 37438545 ) № 26006114779001;

-ТОВ «Контакт-Сервіс» (ЄРДПОУ 38391545) № 26006145845001;

-ТОВ «Фактор Плюс» (ЄРДПОУ 37881514) № 26504116752001;

-ТОВ «Арт-Пласт» (ЄРДПОУ 32487006) № 2600978796001;

-ТОВ «Прана Менеджмент» (ЄРДПОУ 35254493) № 26004131958001;

-ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції» (ЄРДПОУ 35394082) № 26003118723001;

-ТОВ «Будконтракт» (ЄРДПОУ 33212451) № 2600621984001;

-ТОВ «Мілагро» (ЄРДПОУ 38985218) № 26005146555001 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь», із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «Банк «Київська Русь» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Романчук Дмитро Анатолійович про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000000523, Романчуку Дмитру Анатолійовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких єПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива 11-А, а саме додокументів в електронному вигляді з інформацією про рух коштів з моменту відкриття поточних рахунківпо день винесення ухвали по рахунках:

-ТОВ «Дебер» (ЄРДПОУ 37783881) № 26501130344001;

-ТОВ «Террмет» (ЄРДПОУ 39028840) № 26009147624001;

-ТОВ «Енертер» (ЄРДПОУ 37438545 ) № 26006114779001;

-ТОВ «Контакт-Сервіс» (ЄРДПОУ 38391545) № 26006145845001;

-ТОВ «Фактор Плюс» (ЄРДПОУ 37881514) № 26504116752001;

-ТОВ «Арт-Пласт» (ЄРДПОУ 32487006) № 2600978796001;

-ТОВ «Прана Менеджмент» (ЄРДПОУ 35254493) № 26004131958001;

-ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції» (ЄРДПОУ 35211140) № 26003118723001;

-ТОВ «Будконтракт» (ЄРДПОУ 33212451) № 2600621984001;

ТОВ «Мілагро» (ЄРДПОУ 38985218) № 26005146555001 та інших рахунків вказаних Товариств відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь», із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/41545/17-к

Прим.2- слідчому Романчуку Д.А.

Слідчий суддя