Court ruling № 68454521, 17.08.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/9552/17 1-кс/335/6394/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Кудиненка Н.М., розглянувши у судовому засіданніклопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_1,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 129; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013080000000191 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 129; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в березні 2013 року з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів свідомо створили стійке ієрархічне обєднання, а саме злочинну організацію зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, невстановлених працівників ТОВ «Трейд-Металл 2009» і ТОВ «Мастер Груп» та інших невстановлених осіб, зі стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію.

Так, вказані особи у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_10, погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_11 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоровя, вчинили крадіжку вугілля із залізничних вагонів в районі ст. «Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13, що виконували свої службові обовязки щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_12

Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного акціонерного товариства «Запорізькій металургійний комбінат «Запоріжсталь» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 72, та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 81, таким чином, таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» документально надходив від ПП «Укрспецсоюз» та ТОВ «Сталь-Трейдинг».

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що ПП «Укрспецсоюз» та ТОВ «Сталь-Трейдинг» причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

На даний час, з метою повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб, причетних до кримінального правопорушення, відстежити рух грошових коштів, які були виведені в нелегальний обіг, у звязку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю по рахункам ПП «Укрспецсоюз»(ЄДРПОУ 32997427) № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Тому просить надати членам слідчої та слідчо-оперативної групи: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_14, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16, слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18, заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20, оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21, оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю, а саме: документів по банківським рахункам ПП «Укрспецсоюз»(ЄДРПОУ 32997427) № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинених ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання зазначеним у клопотанні особам тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_14, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16, слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18, заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20, оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21, оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю, а саме: документів по банківським рахункам ПП «Укрспецсоюз»(ЄДРПОУ 32997427) № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46:

- виписки руху грошових коштів на електронному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківськім рахункам № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня), які належать ПП «Укрспецсоюз» (ЄДРПОУ 32997427)в період з часу відкриття рахунку по 17.08.2017 із зазначенням вихідного залишку;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки, а також копій документів справи по юридичному оформленню рахунків № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня);

- копій всіх документів оформлених по встановленню та надання послуг електронної системи «Клієнт-Банк», в тому числі актів приймання передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також всієї інформації в електронному та графічному виді, відносно адрес, з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк» по рахунках № 26009013031488 (українська гривня), № 26000001031488 (українська гривня) в період з часу відкриття рахунку по 17.08.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова