Court ruling № 68440684, 16.08.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/3808/17

У Х В А Л А

16 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060003123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило матеріали скеровані УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, щодо виявлених правопорушень при виконанні договірних зобовязань ПП «Орто-крок» Лого «Піл» (ЄДРПОУ 33195667).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативного супроводу видатків в сфері забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації Фондом соціального захисту інвалідів України у відповідності до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» укладено договір із ПП «Орто-крок» Лого «Піл» (ЄДРПОУ 33195667) на загальну суму 2 млн.. грн. предметом якого являється поставка протезно-ортопедичних виробів особам з інвалідністю.

Так, в ході виконання договірних зобовязань ПП «Орто-крок» Лого «Піл» ЄДРПОУ 33195667 здійснено поставку технічних та інших засобів реабілітації (протезів) за які Фондом соціального захисту інвалідів України відшкодовано кошти в сумі вартості укладеної угоди. Проте в процесі проведеної звірки із постачальниками комплектуючих протезних механізмів встановлено, що протягом 2016 року ПП «Орто-крок», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою безпідставного збільшення вартості виробництва та отримання незаконного відшкодування вартості протезних виробів здійснило закупівлю комплектуючих протезних механізмів у ТзОВ «Ортотехно» ( ЄДРПОУ 32408558), що зареєстровано за тією ж адресою: м. Львів вул. Генерала Курмановича, 9, та за вказаною адресою не знаходиться та діяльності не здійснює.

Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ «Ортотехно» ЄДРПОУ 32408558 та ПП «Орто-крок» Лого «Піл» ( ЄДРПОУ 33195667) використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається:

●ТзОВ «Ортотехно» ( ЄДРПОУ 32408558) для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки відкриті у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313, юридична адреса: м. Львів площа Міцкевича 4) №,№ 26046000006173, 26053000009066,26001000026905, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37514000076793, рахунок відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» ( МФО 300249, юридична адреса: м. Львів вул. Вітовського 35 а) № 26004103080001.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ( АТ «Укрексмібанк», ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АТ «Брокбізнесбанк) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львова) ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_1 на доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313, юридична адреса: м. Львів площа Міцкевича 4) №,№ 26046000006173, 26053000009066,26001000026905, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37514000076793, рахунок відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» ( МФО 300249, юридична адреса: м. Львів вул. Вітовського 35 а) № 26004103080001;

- копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313, юридична адреса: м. Львів площа Міцкевича 4) №,№ 26046000006173, 26053000009066,26001000026905, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37514000076793, рахунок відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» ( МФО 300249, юридична адреса: м. Львів вул. Вітовського 35 а) № 26004103080001, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Ортотехно» ( ЄДРПОУ 32408558), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313, юридична адреса: м. Львів площа Міцкевича 4) №,№ 26046000006173, 26053000009066, 26001000026905, рахунок відкритий у ГУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( МФО 899998, юридична адреса: м. Львів вул. К. Левицького, 18) № 37514000076793, рахунок відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» ( МФО 300249, юридична адреса: м. Львів вул. Вітовського 35 а) № 26004103080001, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Ортотехно» ( ЄДРПОУ 32408558) із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_1, слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.