Court ruling № 68434680, 10.10.2014, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/3365/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - Волювача О. В.

при секретарі Джадан І.В.,

за участю старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 розглянув клопотання вищезазначеного прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи це тим, що розпочато досудове розслідування про те, що службові особи ТОВ « Яромир- Агро» заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4041506,65 грн., які на думку сторони обвинувачення були відраховані з працівників товариства при виплаті заробітної плати та орендної плати за земельні паї .

27.08.2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 42014170240000065 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ВІЕЙБІ БАНК» ( МФО 380537) код ЄДРПОУ 19017842, що розташований за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська ,

27 - Т, а саме виписки руху коштів по рахунку ТОВ « Яромир Агро» ( код ЄДРПОУ 33582194, юридична адреса с. Вікторія , Пирятинського району , Полтавської області, вул. Київська, 4 в) № 26005262900524 протягом періоду часу із дати їх відкриття до 01.09.2014 року ( у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат , часу та сум перерахувань , назв та банківських реквізитів контрагентів, а також колів ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, а також можливість вилучити копії зазначених документів у роздрукованому вигляді.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та додатково пояснив що на теперішній час таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що інформація по банківському рахунку № 26005262900524 яка містить банківську таємницю, та знаходяться у користуванні ПАТ « ВІЕЙБІ БАНК» ( МФО 380537) код ЄДРПОУ 19017842, що розташований за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська , 27 - Т, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя не наділений процесуальним правом доручити виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів певній процесуальній особі.

Тому, керуючись вимогами ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі інформації слід надати ініціатору клопотання - старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ВІЕЙБІ БАНК» ( МФО 380537) код ЄДРПОУ 19017842, що розташований за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська , 27 - Т, а саме виписки руху коштів по рахунку ТОВ « Яромир Агро» ( код ЄДРПОУ 33582194, юридична адреса с. Вікторія , Пирятинського району , Полтавської області, вул. Київська, 4 в) № 26005262900524 протягом періоду часу із дати їх відкриття до 01.09.2014 року ( у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат , часу та сум перерахувань , назв та банківських реквізитів контрагентів, а також колів ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, а також можливість вилучити копії зазначених документів у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддяВолювач О. В.