№ 68430599, 23.08.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

23.08.2017

Справа№522/13156/17

1-кс/522/16172/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. В ході допиту ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказані раніше підприємства за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб,ніякого відношення до їх діяльності не мав, підприємницьку діяльність проводити не збирався. Від імені ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) жодної господарської діяльності не проводив. Крім того ОСОБА_3 до 2016 року був засновником та знаходився на посаді директора ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394) які знаходяться в Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації(02094, м.Київ, бульвар Праці, 1/1)/відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємцівДніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вулиця Пожарського, 15) та дослідити обставини державної реєстрації (перереєстрації) вказаногопідприємства.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації /відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємцівДніпровської районної в місті Києві державної адміністраціїзнаходяться матеріали реєстраційної справиТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394).

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації(02094, м.Київ, бульвар Праці, 1/1)/відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємцівДніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вулиця Пожарського, 15) матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 4-А).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації(02094, м.Київ, бульвар Праці, 1/1)/відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вулиця Пожарського, 15) матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, буд. 4-А).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік