Court ruling № 68428296, 21.08.2017, Kalynivka District Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 132/2570/17

Провадження № 1-кс/132/769/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.08.2017 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Павленко І.В.,

розглянувши клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М. по кримінальному провадженню № 42017021160000032 від 29.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Адельшиною А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2017 року страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «БМ Банк», через який здійснювались операції купівлі-продажу між ТОВ «Авто-Меридіан» та фізичною особою ОСОБА_3 (Договір № 000040 від 13.09.2016 року).

Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2016 року службовими особами ТОВ «М-СтройБуд» (код ЄРДПОУ 38628442), м. Калинівка, подано декларацію з ПДВ за серпень 2016 року згідно якої заявлено та в подальшому відшкодовано ПДВ. Сума від'ємного значення з ПДВ сформована за рахунок залишку імпортованих автомобілів. Однак, згадані автомобілі були реалізовані кінцевому споживачу в попередніх періодах. Таким чином, посадові особи ТОВ «М-Строй Буд» здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства.

29.06.2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017021160000032 та розпочато досудове слідство.

На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «БМ Банк», м. Київ, бульвар Т.Шевченка 37/122, через який здійснювались операції купівлі-продажу між ТОВ «Авто-Меридіан» м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових,1-а, та фізичною особою ОСОБА_3 (Договір № 000040 від 13.09.2016 року).

Дана інформація перебуває у АТ «БМ Банк», м. Київ, бульвар Т.Шевченка 37/122.

У поданій письмовій заяві страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюк С.М. підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомленийпро розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ «БМ Банк».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «БМ Банк», через який здійснювались операції купівлі-продажу між ТОВ «Авто-Меридіан» та фізичною особою ОСОБА_3 (Договір № 000040 від 13.09.2016 року).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Довгалюка С.М., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «БМ Банк», м. Київ, бульвар Т.Шевченка 37/122, через який здійснювались операції купівлі-продажу між ТОВ «Авто-Меридіан» м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових,1-а, та фізичною особою ОСОБА_3, жителькою АДРЕСА_1 (Договір № 000040 від 13.09.2016 року).

Дана інформація перебуває у АТ «БМ Банк», м. Київ, бульвар Т.Шевченка 37/122.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Павленко І.В.