Court ruling № 68408371, 21.08.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/13430/14-к

Провадження № 1-кп/761/37/2017

У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Голуб О.А.,

судді Лінника О.П.,

судді Слободянюка П.Л.,

секретаря судових засідань Дігтяр М.О.,

за участю прокурора: Пекельного В.О.,

захисника Кравченка О.М.,

обвинуваченої ОСОБА_3,

представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4,

представника особи, у володінні якої знаходяться

речі і документи про тимчасовий доступ до яких

порушується питання ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальне провадження № 12013110100012748 від 10.08.2013 року стосовно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Якутськ, Російської Федерації, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

на розгляді у Шевченківському районному суді м.Києва перебуває кримінальне провадження щодо ОСОБА_3, якій висунуте обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_3 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до документів - електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що розміщені/зберігаються в Центральній розрахунковій палаті Національного банку України за адресою: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 7, а саме Розділу ІІ «Операції з клієнтами» Рядку 4 «Депозити фізичних осіб, у тому числі» Форми статистичної звітності «Звіт про суми і вартість депозитів ( у процентах річних)» № 350 Д (щоденна), яка належить Публічному акціонерному товариству «Креді Агріколь Банк», що є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства «Індустріально - Експертного Банку» за 16 лютого 2010 року.

Вислухавши думки сторін кримінального провадження та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких порушується питання, вивчивши матеріали кримінального провадження, наявні у розпорядженні суду, суд прийшов до наступного висновку, що у володінні Національного банку України перебуває інформація, про тимчасовий доступ до якої порушує питання захисник ОСОБА_7

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація до доступу якої порушує питання захисник містить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, тимчасовий доступ до яких порушується питання не є такими, за відсутності яких Національний банк України буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

Судом враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України», іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання захисника.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 350, 363 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

клопотання захисника Кравченка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні Національного банку України, - задовольнити частково.

Надати захиснику обвинуваченої ОСОБА_3 - адвокату Кравченку Олександру Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 9, з вилученням копій документів з інформацією щодо «Звіту про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» № 350Д (щоденна) щодо депозитів фізичних осіб, яка була надана Публічним акціонерним товариством «Індустріально-Експортний Банк» правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» за 16 лютого 2010 року та за 17 лютого 2010 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам Національного банку України, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді