Court ruling № 68398463, 21.08.2017, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/6063/17

У Х В А Л А

21 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є., за участю прокурора Погорєлова Д.В., розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції Погорєлова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240310000027 від 15.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :

21.08.17 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковник юстиції Погорєлов Д.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вчинили тяжкий злочин з розкрадання частини коштів, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» для потреб комунального підприємства виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради «Міськтепловодоенергія» в сумі понад 15 млн. євро.

Зокрема, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 надає вказівки ОСОБА_3 щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП «Міськтеплоенергія» завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ «Котлозавод «Крігер» в рамках укладеної угоди. Крім того, з метою заволодіння частиною грошових коштів, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку, ОСОБА_6 в ході телефонних розмов надає протиправні вказівки ОСОБА_2 включати в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції роботи, які фактично не виконувались, а також вносити недостовірні відомості щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт.

Відповідно до повідомлення відділу БКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 07.07.2017 №72/15/1-7084, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5, з метою завищення вартості виконаних робіт та поставленого обладнання в рамках будівництва теплоелектростанції, використовують підрядні організації ТОВ «Олнова» (код ЄДРПОУ 22421742), ТОВ «ФІРМА «КАЛИНА ІФ» (код ЄДРПОУ 13664090) та ТОВ «Калушстальбуд» (код ЄДРПОУ 36403176). ОСОБА_5 для обготівковування частини грошових коштів, отриманих ТОВ «Котлозавод «Крігер» від КП «Міськтепловоденергія» за будівництво теплоелектростанції в рамках вищевказаного проекту, використовує розрахункові рахунки громадських організацій та підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є останній (ОСОБА_5).

Відповідно до повідомлення відділу БКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.08.2017 №72/15/1-8427, ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Ясенівка Червоноармійського району Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1) відкрила у філії АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, банківську комірку №11 на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с. Тимофіївка Республіка Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) та банківську комірку №19 на ім'я ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Севастополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. У вказаних банківських комірках зберігаються кошти, отримані протиправним шляхом за вищевказаних обставин фігурантами кримінального провадження в ході будівництва теплоелектростанції, зокрема в результаті завищення вартості обладнання, що поставляється в рамках угоди по будівництву теплоелектростанції. Відповідальною за наповнення вказаних банківських комірок грошовими коштами є ОСОБА_3

Таким чином, у банківським комірках №11 та №19, розташованих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, відкритих ОСОБА_3 відповідно на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_7, можуть знаходитись грошові кошти та інші матеріальні цінності, отримані протиправним шляхом, та документація, що підтверджує протиправні дії фігурантів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, з метою перевірки фактів відкриття ОСОБА_3 у філії АТ «Укрексімбанк» ум. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, банківських комірок №11 та №19 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_7, та зберігання вказаними особами у зазначених банківських комірках грошових коштів та інших цінностей, отриманих протиправним шляхом, та дослідження документації, що підтверджує протиправні дії фігурантів кримінального провадження, та вилучення грошових коштів та інших матеріальних цінностей, отриманих протиправним шляхом, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ: 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у філії АТ «Укексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, наступних речей, документів, цінностей:

- оригінали (в разі відсутності - завірені належним чином їх копії) документів та речей, які свідчать про відкриття у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, банківських комірок №11 та №19 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відповідно, періодичності користування уповноваженими особами (із зазначенням дати та відомостей про особу) указаними банківськими комірками з моменту їх відкриття по даний час;

- оригінали всіх документів, всі грошові кошти та інші матеріальні цінності, що містяться у банківських комірках №11 та №19, розташованих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених речей та документів неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів та провести їх вилучення у філії АТ «Укексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю наступних клієнтів АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ: 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127) - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Ясенівка Червоноармійського району Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с. Тимофіївка Республіка Казахстан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Севастополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, наступних речей, документів, цінностей:

- оригінали (в разі відсутності - завірені належним чином їх копії) документів та речей, які свідчать про відкриття у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, банківських комірок №11 та №19 на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відповідно, періодичності користування уповноваженими особами (із зазначенням дати та відомостей про особу) указаними банківськими комірками з моменту їх відкриття по даний час;

- оригінали всіх документів, всі грошові кошти та інші матеріальні цінності, що містяться у банківських комірках №11 та №19, розташованих у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі (ЄДРПОУ 20401758, МФО 322313) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.Р., прокурорам вказаного відділу Погорєлову Д.В., Шимку В.В., Шафранюку В.М., начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Кириленку П.О., начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я., слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Луціву М.З., Балагурі Н.С. та старшим слідчим указаного відділу Коцюбі А.С., Атаманюку О.І. з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України підполковника юстиції Погорєлова Д.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Є. Зима