Court ruling № 68383213, 17.08.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.08.2017 Справа № 554/6441/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Ю.С.Димаря

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Ю.С.Димаря про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління СБ України в полтавській області службовими особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код ЄДРПОУ 00191282, юридична та фактична адреси: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16), ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483, юридична адреса: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, буд. 147-в, фактична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, буд. 27) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ «ДИОС», та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області розрахункові рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ПАТ «ДИОС», відкриті в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме розрахунковий рахунок №26005962487404, відкритий ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483).

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначеного рахунку, про рух коштів по даному рахунку, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даного рахунку зберігається у банківській установі, відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж розкриттям банківської таємниці не можна перевірити факти здійснення відкриття банківських рахунків та здійснення операцій по них, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку №26005962487404, відкритого ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483);

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку №26005962487404, відкритому ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по 08.08.2017;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківському рахунку №26005962487404, відкритому ПАТ «ДИОС» (код ЄДРПОУ 04676483) у період з 01.01.2013 по 08.08.2017.

Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (Попп Олександр Олександрович, Войтаннік Євген Володимирович, Димарь Юрій Сергійович, Савченко Мирослав Анатолійович, Горбунова Анна Володимирівна, Мацько Яна Леонідівна, Горбовський Вадим Юрійович, Спільний Володимир Миколайович, Дорохов Богдан Анатолійович) та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко