Court ruling № 68372863, 20.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42017/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017100000000255, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування рахунків, банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали, документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче підприємств, а саме: БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26009055022669; ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_12; № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_18; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_19; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_20; № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_14 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_24; ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_27; ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_3, зареєстровано ряд благодійних організацій на підставних осіб, а саме: БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26009055022669.

В подальшому на відкриті у ПАТ «Приватбанк» банківські рахунки вище вказаних благодійних організацій, надходять грошові кошти від не байдужих громадян та різноманітних підприємств, яких в свою чергу, через мережу Інтернет (соціальні мережі) за допомогою повідомлень про необхідність фінансової допомоги, вводять в оману для нібито потреб військових в зоні АТО.

Грошові кошти, які поступають на рахунки благодійних організацій без призначення платежу, за допомогою систему приват 24 «Приват-Банку», перераховуються на платіжні картки фізичних осіб підприємців. В подальшому зібрані кошти конвертуються в готівку та витрачаються на потреби учасників злочинної групи - придбання рухомого та нерухомого майна.

Кошти з рахунків БО «Благодійний фонд Світла Україна», БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє», БО «БФ Світла Україна» та БО «Союз волонтерів України» без призначення платежу перераховуються на карткові рахунки приватних підприємців, а саме: ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_12; № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_18; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_19; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_20; № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_24; ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_27; ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017100000000255 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданову О.М., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775), щодо відкриття та обслуговування рахунків, банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали, документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче підприємств, а саме: БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26009055022669; ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_10; № НОМЕР_11; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_12; № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_18; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 380775, № НОМЕР_19; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_20; № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_24; ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_27; ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 380775 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42013/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданову О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2017