Court ruling № 68372806, 20.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41204/17-к

У Х В А Л А

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження -прокурору Прозорський І.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорський І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, просп. Шевченка, будинок 4-А, або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України та інших статей Кримінального кодексу України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорському І.О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536 від 18.11.2016 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, просп. Шевченка, будинок 4-А, або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, із можливістю вилучення копій документів, а саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі наступними підприємствами:

-ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38438745) - рахунок №26001001053195 (за період з 20.11.2012 по 23.12.2013);

-ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38811055) - рахунки №26000001059792 у валюті «гривня» (за період з 26.07.2013 по 09.03.2016), №26000001059792 у валюті «долар США» (за період з 26.07.2013 по 23.03.2015), №26000001059792 у валюті «російський рубль» (за період з 26.07.2013 по 23.03.2015), № 26000001059792 у валюті «євро» (за період з 26.07.2013 по 23.03.2015);

-ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38489517) - рахунки №26003001053739 у валюті «долар США» (за період з 12.12.2012 по 24.03.2015), № 26003001053739 у валюті «євро» (за період з 12.12.2012 по 24.03.2015) та № 26003001053739 у валюті «гривня» (за період з 12.12.2012 по 09.03.2016 );

-ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 37316963) - рахунок №26005114210809 (за період з 25.11.2010 по 16.06.2014);

-ТОВ "МІРТОН" (код за ЄДРПОУ 38785806) - рахунки №26002001059121 (за період з 04.07.2013 по 27.02.2014) та №26000003059121 (за період з 24.02.2014 по 09.03.2016);

-ТОВ "МРІЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37224942) - рахунок №26000114404858 (за період з 22.06.2011 по 12.08.2013) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38438745), ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38811055), ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38489517), ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 37316963), ТОВ "МІРТОН" (код за ЄДРПОУ 38785806) та ТОВ "МРІЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37224942);

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38438745), ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38811055), ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38489517), ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 37316963), ТОВ "МІРТОН" (код за ЄДРПОУ 38785806) та ТОВ "МРІЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37224942);

-документів, які надавались ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38438745), ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38811055), ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 38489517), ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 37316963), ТОВ "МІРТОН" (код за ЄДРПОУ 38785806) та ТОВ "МРІЯ-2010" (код за ЄДРПОУ 37224942) до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/41204/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Прозорському І.О.

Копія - ПАТ "ФIНБАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий