Court ruling № 68368639, 27.05.2013, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/1900/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

при секретарі Білик Т.П., з участю прокурора Загребельного О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1М, про тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - ПАТ "ВіЕйБі Банку", за фактом шахрайських дій ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180240000134 від 29.01.2013 року , -

В С Т А Н О В И В :

29.02.2013 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом шахрайських дій гр. ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180240000134 від 29.01.2013 року, та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в квітні 2012 року ОСОБА_3 зловживаючи довірою ОСОБА_2 отримала від останнього грошові кошти в сумі 7000 грн., які до цього часу не повернула, завдавши ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 7000 грн.

В ході досудового слідства допитаний потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що у квітні 2012 року він у санаторії м. Миргород познайомився з ОСОБА_3, мешканкою м. Лубни, яка попрохала у бог кошти в сумі 7 тис грн., ОСОБА_2 погодився та через банк ПАТ «ВіЕйБі Банк» 3.05.2012 року перерахував на рахунок останньої гроші через банк спочатку на загальну суму 5000 грн., а потім 15.05.2012 року перерахував через банк ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунок останньої гроші на загальну суму 2000 грн.

Переказ готівки відбувся на р/р № 2625450010/040000191269 на ім»я ОСОБА_4 по кредитній лінії 29243880750 код отримувача - 19017842.

В подальшому ОСОБА_3 обіцяла впродовж місяця повернути з процентами ОСОБА_2 отримані від нього кошти, але коли минуло 2 місяці, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_3, що кошти вклала до «МММ» і вони не повернулись відповідно вона також нічого йому не поверне. Після чого ОСОБА_2 звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

ОСОБА_3 а повідомила, що кошти які вона отримала в борг від ОСОБА_2 це була не позика, а прохання ОСОБА_2 замовити видавництво та публікації в Лубенській типографії книг автором яких являється сам ОСОБА_2

Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме розрахункового рахунку № 2625450010/040000191269 на імя ОСОБА_4 по кредитній лінії 29243880750 код отримувача 19017842 щодо надходження грошових коштів на вказаний рахунок в період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно який знаходиться у ПАТ «Ві Ей ОСОБА_5», розташованого за адресою : Володимирський майдан, 16/1 м. Лубни, Полтавської області.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні відомості можуть міститися в платіжних документах банк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для підтвердження умислу спрямованого на шахрайські дії ОСОБА_3 з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у ПАТ "ВіЕйБі Банку.

Також маються обєктивні дані щодо вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій відносно інших громадян аналогічними способами, при цьому був використаний її розрахунковий рахунок на який були перераховані кошти від громадян відносно яких вона вчинила шахрайські дії.

Іншим шляхом неможливо отримати достовірні відомості про здійснення ОСОБА_3 операцій по пересилці коштів шляхом банківського переказу , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме розрахункового рахунку № 2625450010/040000191269 на імя ОСОБА_4 по кредитній лінії 29243880750 код отримувача 19017842 щодо надходження грошових коштів на вказаний рахунок в період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. включно який знаходиться у ПАТ «Ві Ей ОСОБА_5», розташованого за адресою : Володимирський майдан, 16/1 м. Лубни, Полтавської області.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів, закінчується 06.06.2013 року.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Яценко В. В.