Court ruling № 68362087, 18.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41161/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Горожанкіна Д.О., прокурора Шененка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

18.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового до документів у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», адреса: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, Україна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 стосовно посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної державної адміністрації, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Державного агентства земельних ресурсів України, державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та інших при наданні у період з 2010 по 2013 роки згоди на вилучення з постійного користування ДП "НДВА Пуща-Водиця" земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ДП «НДВА «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), має відкриті рахунки в українській гривні, доларах США, євро, російських рублях за № 26000163811002, № 26001163811001, № 26002163811022, № 26005163811063, № 26008166424001, № 26049163811007, № 26051163811040, № 26067163811001, № 26105163811101 та № 26187163811204, у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50..

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіну Д.О., тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме:

про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ДП «НДВА «Пуща-Водиця» в українській гривні, доларах США, євро, російських рублях за № 26000163811002, № 26001163811001, № 26002163811022, № 26005163811063, № 26008166424001, № 26049163811007, № 26051163811040, № 26067163811001, № 26105163811101 та № 26187163811204, у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ДП «НДВА «Пуща-Водиця»;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ДП «НДВА «Пуща-Водиця» за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

депозитні, кредитні справи ДП «НДВА «Пуща-Водиця» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця», операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ДП «НДВА «Пуща-Водиця», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.05.2017 включно.

Вищевказані відомості та документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/41161/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому відділу Генеральної прокуратури України Горожанкіну Д.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець