Court ruling № 68360866, 16.08.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/15987/17

УХВАЛА

16 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016220000000215,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2017 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 (м.Харків, вул.Сумська, 80).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період 2015-2016 років службові особи TOB "Україна 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB «Актавія-М» (код ЄДРПОУ 39904920); TOB «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447); TOB «ТКК Імекс» (код ЄДРПОУ 34345254); TOB «ТД ОСОБА_4 груп» (код ЄДРПОУ 39861772); TOB «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821); TOB «Верфест» (код ЄДРПОУ 39979399); TOB «Опт Прод Поставка» (код ЄДРПОУ 40370152); TOB «Деларгіс» (код ЄДРПОУ 39879926); ПП «Авалон - 2» (код ЄДРПОУ 39525849); TOB «ОСОБА_5 -Прім» (код ЄДРПОУ 39762219); TOB «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); TOB «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402); TOB «Равена Плюс» (код ЄДРПОУ 39279239); TOB «Дімекс Про» (код ЄДРПОУ 39274691); TOB «Оптіма Д» (код ЄДРПОУ 39593898); TOB «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840); TOB «Фаселія ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379); TOB «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533); TOB «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); TOB «Верітас - Торг» (код ЄДРПОУ 39843313); TOB «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); TOB «Нікея Лімітед» (код ЄДРПОУ 39158898); TOB «Індіго Компані» (код ЄДРПОУ 39461534); TOB «Етек сервіс» (код ЄДРПОУ 39172226); TOB «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281); TOB «Астера Групп» (код ЄДРПОУ 39418515); TOB «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664); ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753); TOB «Фірма ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39092701), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001».

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32016220000000215, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 (м.Харків, вул.Сумська, 80) засвідчила довіреності на представлення інтересів службових (посадових) осіб підприємств з ознаками фіктивності на імя ОСОБА_6, а саме: від імені директора ТОВ «Гермес-Пріор» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №136 від 20.01.2015 року); від імені директора ТОВ «Укр Буд Компані» ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2685 від 03.07.2014 року); від імені директора ТОВ «Альта-Прім» ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №1399 від 22.04.2015 року); від імені директора ТОВ «Актавія-М» ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2809 від 16.07.2015 року); від імені директора ТОВ «Дімекс-Про» ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2492 від 25.06.2014 року); від імені директора ТОВ «Фесалія ЛТД» ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №1365 від 21.04.2015 року); від імені директора ТОВ «Оптіма-Д» ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №132 від 20.01.2015 року); від імені директора ТОВ «Укр Транс Компані» ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2804 від 16.07.2015 року).

За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення вище вказані довіреності, відомості із спеціалізованого журналу приватного нотаріуса (обліку нотаріальних дій), а також копії документів, які надавались приватному нотаріусу ОСОБА_3 для здійснення вказаних нотаріальних дій.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_18 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_19, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 (м.Харків, вул.Сумська, 80), а саме: оригіналів довіреностей на представлення інтересів службових (посадових) осіб підприємств з ознаками фіктивності на імя ОСОБА_6: від імені ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №136 від 20.01.2015 року); від імені ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2685 від 03.07.2014 року); від імені ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №1399 від 22.04.2015 року); від імені ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2809 від 16.07.2015 року); від імені ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2492 від 25.06.2014 року); від імені ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №1365 від 21.04.2015 року); від імені ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №132 від 20.01.2015 року); від імені ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8) засвідчено довіреність (зареєстровану в реєстрі за №2804 від 16.07.2015 року); відомостей, що містяться у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (обліку нотаріальних дій) приватного нотаріуса (належним чином завірених копій або офіційно засвідчених витягів); копій документів, що надавались приватному нотаріусу ОСОБА_3 відносно вищевказаних довіреностей.

Приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 (м.Харків, вул.Сумська, 80) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя