Court ruling № 68344611, 17.08.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6774/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі - Зайцевій О.І., за участю: прокурора - Тараненко В. О.,слідчого - Момотенко І. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І. Г. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І. Г. звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_4.) працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером - ОСОБА_6

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу освіти за січень 2017 року ОСОБА_2 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_3 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Згідно інформації, що зазначена в листі Будинку дитячої та юнацької творчості Лисянського районного відділу, без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_4, адресованого на виконання листа Лисянської районної ради Черкаської області №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_2 та ОСОБА_3 працівниками Лисянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_2 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_3 був працевлаштований на ПП «Агрофірма Розволожжя», яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Урицького, буд. 13 офіс 313, де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості Лисянської районної ради, починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Лисянський районний Будинок дитячої та юнацької творчості обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників Лисянського районного Будинк у дитячої та юнацької творчості, які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_2, , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І. Г. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в копіях, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівніта /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції Чернушенку В.В, а саме: юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривніОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1; роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_2 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку,відкритого в українській гривніОСОБА_2; роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_2, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час; відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_2, в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб