Court ruling № 68339859, 23.07.2014, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/6481/14-к

1-кс/296/1489/14

Ухвала

Іменем України

23 липня 2014 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П.

за участю секретаря Галіцької А.М.,

слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1 та прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Житомирської прокуратури ОСОБА_2 і за відсутності представника Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції, у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

В С Т А Н О В И В :

21 липня 2014 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернулася сторона кримінального провадження із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції, що розташована за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 6А та розпорядження про їх вилучення реєстраційної справи ТОВ «Новий розвиток» (ЄДРПОУ 38562963).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Встановлено, що СУ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014060000000144 від 13 червня 2014 року, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що невстановлені особи у 2013 році придбали ПСП з ОВ «Старосільське» з метою перереєструвати його на підставну особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інд. код. НОМЕР_1, який згідно своїх свідчень ніякого відношення до перереєстрації на своє імя підприємства не має, оскільки паспорт в нього було викрадено у 2008 році, з метою прикриття незаконної діяльності, саме формували незаконно податковий кредит субєктам підприємницької діяльності на території України, використовуючи спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, заволоділи бюджетними коштами на суму 20 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПСП з ОВ «Старосільське» (ЄДРПОУ 05418649), яке використовується в якості так званої «податкової ями» тому, що в нього відсутній податковий кредит, протягом 2014 року незаконно сформувало податковий кредит ТОВ «Новий розвиток» через ПП «Санпласт» на суму 196 тис. грн. також встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ «Новий розвиток» та ПП «Санпласт» є безтоварними.

Тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні та вилученні реєстраційної справи ТОВ «Новий розвиток» (ЄДРПОУ 38562963), а саме: до рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах за весь період діяльності, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції.

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У залі суду слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суддя встановив, що вказані оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати їх неможливо, що може призвести до їх втрати або знищення чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Тому, з метою збереження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, і для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Коротких-Булавіній В.Ю., оперуповноваженим УБОЗ УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Новий розвиток» (ЄДРПОУ 38562963), що знаходяться в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 6А та розпорядження про їх вилучення, а саме, до:

- рішення про створення підприємства;

- статуту підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційних карток;

- наказів про призначення службових осіб;

- протоколів зборів учасників товариства;

- довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах за весь період діяльності.

Юридична адреса ТОВ «Новий розвиток» (ЄДРПОУ 38562963), м. Житомир, вул. Максютова, 14.

Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції, як володілець речей і документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський