Court ruling № 68338115, 18.08.2017, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12739/17

Провадження № 1-кс/161/5912/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Ковальчук О.В., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Ковальчук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Ковальчук О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, м. Київ вул. Фрунзе, 102), а саме: документів (договорів, заяв та інших документів), які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа (підпису директора, печатки) для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФСУ підприємствам ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422), ТОВ «ТД «Нік Авто» (код ЄДРПОУ 39816782), ПП «Спецтрансавтогруп» (код ЄДРПОУ 39916852), ПП «Агрофірма «Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398), ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529), ТОВ «Меридиум Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Седан Україна» (код ЄДРПОУ 39155284), ТОВ «Атлет Груп» (код ЄДРПОУ 39382044), ТОВ «Глорія Опт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Нигрум» (код 40112563), ТОВ «Юг-Урожай» (код 38477035), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код 39718277), ТОВ «ТК Пілігрім» (код 39483233), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Белатор Грей» (код 40112605), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Техкомвест» (код 39997622), ТОВ «Вилден» (код 40557732), ТОВ «Солани» (код 39937584), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код 31497631), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код 25376781), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код 40640118), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Лодікс» (код 39883534), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), Дочірне підприємсвтво «Хладконтакт Агро» (код 32184806), ТОВ «Модена Компані» (код 39879858), Селянське (фермерське) господарство «Евріка» (код 19044980), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Интериор-Грей» (код 39773849), ТОВ «Перспектива Сучасності» (код 39967645).

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діє група осіб, метою якої є здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодо набувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурору, слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, м. Київ вул. Фрунзе, 102).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Ковальчук Олегу Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Дячуку Андрію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Рудому Денису Євгеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код ЄДРПОУ 36865753, м. Київ вул. Фрунзе, 102), а саме: документів (договорів, заяв та інших документів), які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа (підпису директора, печатки) для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФСУ підприємствам ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422), ТОВ «ТД «Нік Авто» (код ЄДРПОУ 39816782), ПП «Спецтрансавтогруп» (код ЄДРПОУ 39916852), ПП «Агрофірма «Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398), ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529), ТОВ «Меридиум Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Седан Україна» (код ЄДРПОУ 39155284), ТОВ «Атлет Груп» (код ЄДРПОУ 39382044), ТОВ «Глорія Опт» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «Дивитис» (код 40452910), ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Нигрум» (код 40112563), ТОВ «Юг-Урожай» (код 38477035), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код 39718277), ТОВ «ТК Пілігрім» (код 39483233), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Белатор Грей» (код 40112605), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Техкомвест» (код 39997622), ТОВ «Вилден» (код 40557732), ТОВ «Солани» (код 39937584), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код 31497631), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код 25376781), ТОВ «Роксан Інвест» (код 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код 40640118), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Лодікс» (код 39883534), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), Дочірне підприємсвтво «Хладконтакт Агро» (код 32184806), ТОВ «Модена Компані» (код 39879858), Селянське (фермерське) господарство «Евріка» (код 19044980), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Интериор-Грей» (код 39773849), ТОВ «Перспектива Сучасності» (код 39967645).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк