Court ruling № 68333167, 17.08.2017, Rozivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________

Справа № 327/87/17

Провадження № 1-кс/327/73/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2017 року смт. Розівка

Слідчий суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська А.П.,

при секретарі судового засідання - Пригінській О.В.

за участю слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Микітиної С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Микітиної С.І., погодженого прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Тімченком В.М., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що у провадженні СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, розпочате за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, стосовно внесення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Авангард» (далі - ТОВ «АФ Авангард») неправдивих відомостей в уточнені баланси за 2008, 2009, 2010 роки, які в подальшому вплинули на зменшення суми виплат часток майна статутного фонду ТОВ «АФ Авангард» засновникам цього підприємства.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27.11.2012 року було внесено до ЄРДР за № 12012080270000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування встановити факт підроблення та використання посадовими особами ТОВ «АФ Авангард» у 2011 році уточнених балансів за 2008-2010 роки можливе лише шляхом проведення судово-економічної експертизи, з наданням експерту оригіналу документів бухгалтерського обліку та інформації, які містять відомості для вирішення поставлених експерту питань, та з огляду на ті обставини, що головною причиною для внесення уточнень до балансів є розрахунки по кредиту, для повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та проведення судово-економічної експертизи, слідчий у клопотанні порушував питання про відкриття банківської таємниці та надання доступу до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), що зберігаються у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: до інформації про стан заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000) кредиту станом на 06.09.2008 року і станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту; до бухгалтерських балансів ТОВ «АФ Авангард», наданих до банку на протязі 2008 року.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. За таких обставин, судове засідання проведено без участі представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні не заявив клопотання про повне фіксування судового засідання, у зв'язку з чим технічні засоби фіксування не застосувались. Фіксування судового розгляду здійснювалось шляхом ведення журналу судового засідання.

В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Микітиної С.І., задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виходячи з матеріалів доданих до клопотання, ухвалою слідчого судді Розівського районного суду Запорізької області від 23.03.2017 року клопотання прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Тімченка В.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задоволено, відкрито банківську таємницю та надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку, а саме: до інформації про стан заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000) кредиту станом на 06.09.2008 року і станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту; до бухгалтерських балансів ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000), наданих до банку на протязі 2008 року (а.с. 32-33).

З наведеного вбачається, що в рамках зазначеного кримінального провадження, з тих же підстав, і до тих же документів, слідчим суддею вже надався тимчасовий доступ прокурору, згідно до вказаної вище ухвали, а тому мотиви за яких слідчий звернувся до слідчого судді із аналогічним клопотанням є досить незрозумілими.

При цьому підстави невиконання ухвали від 23.03.2017 року слідчим у спірному клопотанні не наведено, не звертався останній до слідчого судді і з відповідним клопотанням, в порядку ст. 166 КПК України.

З огляду на вказане, слідчий суддя не вбачає будь-яких правових підстав для надання слідчому повторного тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні банківської документації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Микітиної С.І., погодженого прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Тімченком В.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.П. Завіновська