Court ruling № 68312993, 11.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46732/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Ладного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладний І.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016100000000300 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб'єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в період 2016-2017 років безготівкові грошові кошти з підприємств реального сектору економіки перераховувались на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності в тому числі ТОВ «МОС.Т» (код ЄДРПОУ 37880510).

За результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу до банківської таємниці ТОВ «МОС.Т» (код ЄДРПОУ 37880510), по розрахунковому рахунку № 26009498558 відкритого в АТ «Райффазен Банк Аваль» встановлено , що ТОВ «МОС.Т» використовує ІР-адресу 93.74.126.90 відомий вхід в мережу -дата: 24/02/2017 час: 15:07:00; дата 28/02/2017 час 07:58:00; дата: 21/03/2017 час: 16:16:00.

Згідно інтернет ресурсу https://whoer.net, ІР-адреса 93.74.126.90 належить інтернет провайдеру ТОВ «Воля Кабель» (ЄДРПОУ 30777913).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю: інформацію (договір до підключення до мережі «Воля Кабель», анкетні, контактні дані, телефони):

- стосовно абонента (фізичної або юридичної особи) який здійснював вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси 93.74.126.90 за період 2016-2017рр;

- стосовно пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі інтернет з вказаного IP-адресу 93.74.126.90 за період 2016-2017рр ;

- стосовно точної адреси розташування пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі інтернет із IP-адреси 93.74.126.90 за період 2016-2017рр.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу Ладному І.О. тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ТОВ «Воля Кабель» (ЄДРПОУ 30777913 ) юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, (договір до підключення до мережі «Воля Кабель», анкетні, контактні дані, телефони), з можливістю ознайомитись та отримати копії:

- стосовно абонента (фізичної або юридичної особи) який здійснював вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси 93.74.126.90 за період 2016-2017 рр;

- стосовно пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі інтернет з вказаного IP-адресу 93.74.126.90 за період 2016-2017 рр ;

- стосовно точної адреси розташування пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі інтернет із IP-адреси 93.74.126.90 за період 2016-2017рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46732/17-к

Прим. 2 - прокурор Ладний І.О.

Копія - ТОВ «Воля Кабель»

Виконавець: Цокол Л.І. 11.08.2017 р.