Court ruling № 68312949, 09.08.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/12019/17

УХВАЛА

09 серпня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юриста 1 класу Ярощука Андрія Юрійовича яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юрист 1 класу Ярощук Андрій Юрійович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та інформації стосовно клієнта ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, адреса місцезнаходження юридичної особи: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. З, каб. 615) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії «Розрахунковий центр» ГІАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія», в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за'Допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» у друкованому та електронному виглядах з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області (далі - СУФР ГУ ДФС у Рівненській області), службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» та ПАТ «Дубнонафтопродукт», діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном - речовим доказом у кримінальному провадженні № 32015180000000099 від 06.11.2015 - бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.

Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження № 32015180000000099 від 06.1 1.2015 за ч.2 ст.204, ч. 2 ст. 212 КК України визнано винним ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, заступника директора ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі - бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», у резервуарі РВС-400 № 18, за адресою м. Дубно Рівненської області вул. Страклівська,18А.

Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 надано дозвіл на передачу ТОВ науково- виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. З каб. 615, Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України серія НОМЕР_1, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії № 136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 32015180000000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у СУФР ГУ ДФС у Рівненській області; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 03.04.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 38833409), у резервуарі РВС-400 № 18, за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18А.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4, використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке об'єднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3, директор ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» ОСОБА_5, директор ПАТ «Дубнонафтопродукт» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» (бувша назва ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») ОСОБА_7

В зв'язку із цим, 11.08.2016 між Головним управлінням ДФС у Рівненській області (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ГУ ДФС у Рівненській області.

Згідно умов вказаного договору. Замовник зобов'язаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують Акт прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобов'язаний не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та Акт прийому-передачі робіт.

Однак, кошторисами ГУ ДФС у Рівненській області на 2015-2016 роки оплата послуг суб'єктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях СУФР ГУ ДФС у області не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг суб'єктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.

За даними ГУ ДФС у Рівненській області начальник СУФР ГУ ОСОБА_4, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_3 та інші співробітники СУФР ГУ у 2015-2016 роках відрядження у Запорізьку область для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099 на виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.

З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому- передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в порушення вимог наказу ГУ Міндоходів у Рівненській області від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії - начальник СУФР ГУ ОСОБА_4 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_3 не повідомив члена комісії - співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_8, до функціональних обов'язків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.

За даними офіційного сайту «\?00» вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6 243 486,26 грн.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОАС ВВБ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_9 наданої до слідчого відділу прокуратури області встановлено, що ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія», мало відкриті рахунки у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття рахунків вказаним підприємством, відомостей про обіг коштів по таких рахунках, а також про відкриття, використання та закриття рахунків, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших взаємовідносин вказаного підприємства із ПАТ «Дубнонафтопродукг», Головним управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Ярощук А.Ю.. не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з"явився, в порушення ч. 2 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотанні старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юриста 1 класу Ярощука Андрія Юрійовича на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та інформації стосовно клієнта ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, адреса місцезнаходження юридичної особи: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд. З, каб. 615) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії «Розрахунковий центр» ГІАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія», в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за'Допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія», а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» у друкованому та електронному виглядах з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська