Court ruling № 68306607, 08.08.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/8527/17

н/п 1-кс/640/6290/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 серпня2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Коцінян В.Л. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів відносно ТОВ "Екватор+" (код ЄДРПОУ 40264189) за рахунком в UAH №26008010013394 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ "Екватор+" (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ "Екватор+"; договорів на обслуговування рахунків ТОВ "Екватор+"; платіжних доручень ТОВ "Екватор+", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» тапро телефонні абоненти, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ "Екватор+" в Акцiонерному банку "Пiвденний" за рахунком № 26008010013394 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Акцiонерного банку "Пiвденний", адреса: м. Харків, вул. Багалея, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой», ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Екватор+", ТОВ «Делюкс ЛТД», ТОВ «Нью-Лайт», ТОВ «Бруклін Інвест», ТОВ «Прімера Трейд», ТОВ «Дніпроспектрбуд», які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами. Також слідчий зазначає, що протягом 2016р. ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) на замовлення ДП "Харківський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЕДРПОУ 31941174) за договором №ДТС від 16.06.2016р. здійснювало поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів з оплати цих робіт є Служба автомобільних доріг у Харківській області. Загалом ТОВ «Дортехстрой» виконало, а ДП "ХарківськийОблавтодор" прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8 316 852 грн. При цьому службові особи ТОВ «Дортехстрой», зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2 264 107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо обсягу та вартості виконаних робіт на вказаних об'єктах; частину грошових коштів, отриманих від ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой» перерахувало на ряд фіктивних підприємств з метою їх подальшої конвертації у готівку. Також під час досудового розслідування встановлено, що у Акцiонерному банку "Пiвденний", ТОВ "Екватор+" відкрито рахунок в українській гривні № 26008010013394.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Акцiонерного банку "Пiвденний" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017 за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой», ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Екватор+" ТОВ «Делюкс ЛТД», ТОВ «Нью-Лайт», ТОВ «Бруклін Інвест», ТОВ «Прімера Трейд», ТОВ «Дніпроспектрбуд», які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна Ваге Левайовича у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса: м. Харків, вул. Багалея, 7, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ "Екватор+" (код ЄДРПОУ 40264189) за рахунком в UAH №26008010013394 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ "Екватор+" (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ "Екватор+"; договорів на обслуговування рахунків ТОВ "Екватор+"; платіжних доручень ТОВ "Екватор+", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів),наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ "Екватор+" в Акцiонерному банку "Пiвденний" за рахунком № 26008010013394, про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Коціняну Ваге Левайовичу ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ "Екватор+" (код ЄДРПОУ 40264189) за рахунком в UAH №26008010013394 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ "Екватор+" (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ "Екватор+"; договорів на обслуговування рахунків ТОВ "Екватор+"; платіжних доручень ТОВ "Екватор+", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ "Екватор+" в Акцiонерному банку "Пiвденний" за рахунком №26008010013394, про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Акцiонерного банку "Пiвденний", адреса: м. Харків, вул. Багалея, 7.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Акцiонерного банку "Пiвденний", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2017р включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко