Court ruling № 68305791, 14.07.2017, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/3673/17

1-кс/405/1386/17

УХВАЛА

"14" липня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши клопотання ТОВ «ФЕСТА ЛТД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №3201612001000026,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «ДАРМАР» звернулося до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року по справі №405/4183/16-к на видаткові операції, та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829 м.Київ, вулиця АНДРІЇВСЬКА, будинок 4), а саме: ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980);ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ «Дармар» рахунок: № НОМЕР_3 (код валюти 980) та на грошові кошти ТОВ «Феста ЛТД» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «АГРО-НОРД» (ЄДРПОУ 38742516), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829). На обгрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року по справі №405/4183/16-к, в межах кримінального провадження № 3201612001000026, накладено арешт на видаткові операції, та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829 м.Київ, вулиця АНДРІЇВСЬКА, будинок 4), а саме: ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980);ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ «Дармар» рахунок: № НОМЕР_3 (код валюти 980) та на грошові кошти ТОВ «Феста ЛТД» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «АГРО-НОРД» (ЄДРПОУ 38742516), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829). Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016120010000026 від 24.03.2016 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито.

Представник ТОВ «ФЕСТА ЛТД» адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд справи на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року по справі №405/4183/16-к на видаткові операції, та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829 м.Київ, вулиця АНДРІЇВСЬКА, будинок 4), а саме: ТОВ «Феста ЛТД» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980);ТОВ «АГРО-НОРД» рахунок: № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ «Дармар» рахунок: № НОМЕР_3 (код валюти 980) та на грошові кошти ТОВ «Феста ЛТД» (ЄДРПОУ 39345641), ТОВ «АГРО-НОРД» (ЄДРПОУ 38742516), ТОВ «Дармар» (ЄДРПОУ 39672225) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829).

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 від 29.01.2017 року кримінальне провадження в частині створення, придбання ОСОБА_2 чи іншими особами ТОВ «ДАРМАР» з метою прикриття незаконної діяльності та для здійснення діяльності, що не передбачена реєстраційними документами підприємства та в частині використання ОСОБА_2 ТОВ «ДАРМАР» для пособництва в ухиленні службовими особами ПП «Борисфен-Порлінград-Т» від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн. закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПУ України у звязку з відсутністю в діях ОСОБА_2 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Аналіз положень ст. 174 КПК України свідчить, що тягар доведення необхідності та обґрунтованості скасування арешту покладається на особу, яка звертається з даним клопотанням.

При цьому слідчим суддею відзначається, що документи на підтвердження клопотання надані в копіях, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення і може істотно впливати на висновки щодо можливості скасування арешту, а тому відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання ТОВ «ФЕСТА ЛТД» необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.174,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання ТОВ «ФЕСТА ЛТД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 3201612001000026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Загреба