Court ruling № 68299093, 11.08.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2754/17

ун. № 759/12102/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Малишевої Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №12017100080005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді Транс» замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулась ФОП ОСОБА_4, яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_4 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ФОП ОСОБА_4 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ФОП ОСОБА_4 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 в м. Києві не знаходиться.

Слідчий вказував, що невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_4

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі «Ларс» замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 в м. Києві не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Норберт Дніпро», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Норберт Дніпро» було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ «Норберт Дніпро» умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Норберт Дніпро» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Норберт Дніпро» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 в м. Києві не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Норберт Дніпро».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Арлє Транс», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Норберт Дніпро» було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ «Арлє Транс» за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Арлє Транс» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Арлє Транс» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 в м. Києві не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Арлє Транс».

З показів представників потерпілих та інформації, що міститься в зверненнях про злочини ТОВ «Арлє Транс», ТОВ «Норберт Дніпро», ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», ФОП ОСОБА_4 встановлено, що під час проведення переговорів щодо вищезазначених угод та оформлення договорів і заявок на перевезення вантажів представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код 40242720) використовували електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Слідчий зазначив, що в ході допиту директор ТОВ «Норберт Дніпро» ОСОБА_6 повідомила, що листування з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 відбувалось з використанням IP-адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_3. За даними інтернет-сайту https://2ip.ua, IP-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надаються провайдером ТОВ «Укрнет.»

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які містять таємницю перебуває у володінні ТОВ «УкрНет» стосовно користувачів вище вказаних електронних скриньок мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення встановлення особи що вчинила дане правопорушення.

У ТОВ «УкрНет» знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ «УкрНет».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться ТОВ «УкрНет», протягом тривалого часу може не зберігатися.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В.- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Драчуку Юрію Петровичу, слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Гаранді Віталію Віталійовичу (або за їх дорученнями в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативних підрозділів), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УкрНет» (юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Голосіївський, 26, ЄРДПОУ 25589169), та містять охоронювану законом таємницю, стосовно електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7,№ якщо вони мають значенчя для кримінального провадження №12017100080005503 від 26.06.2017 а саме:

- дані користувача (електронні документи), які були використані під час реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, IP-адреси, номера мобільних телефонів, які використовувались при реєстрації та входу до них в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, інші дані, які було необхідно надати під час їх реєстрації та входу.

- інформацію щодо, укладених договорів з користувачем (користувачами) вказавши їх персональні дані, адресу надання послуг, а також інформацію, щодо форми оплати послуг та реквізитів платника, по даним договорам (у разі наявності копії платіжних доручень), крім цього прохання надати лог-файли, графік виходу до мережі Інтернет користувача (користувачів), які використовували IP-адреси НОМЕР_2. та НОМЕР_3. за період з 01.01.2016 по теперішній час.

- дані про використання даних адрес для реєстрації користувачів соціальних мереж, та прив'язку до інших електронних адрес.

Зобов'язати ТОВ «УкрНет» виготовити дану інформацію в паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко