Court ruling № 68299081, 11.08.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2753/17

ун. № 759/12101/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Малишевої Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді Транс» замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулась ФОП ОСОБА_4, яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_4 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ФОП ОСОБА_4 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ФОП ОСОБА_4 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_4

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі «Ларс» замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн».

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Норберт Дніпро», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Норберт Дніпро» було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ «Норберт Дніпро» умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Норберт Дніпро» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Норберт Дніпро» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Норберт Дніпро».

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» звернулось ТОВ «Арлє Транс», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Норберт Дніпро» було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ «Арлє Транс» за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на рахунок ТОВ «Арлє Транс» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ТОВ «Арлє Транс» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Арлє Транс».

Слідчий зазначив, що з показів представників потерпілих та інформації, що міститься в зверненнях про злочини ТОВ «Арлє Транс», ТОВ «Норберт Дніпро», ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», ФОП ОСОБА_4 встановлено, що під час проведення переговорів щодо вищезазначених угод та оформлення договорів і заявок на перевезення вантажів представники ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код 40242720) використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 .

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у: ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, щодо щодо абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року по 11.08.2017року.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києв Драчуку Ю.П. та Гаранді В.В. або за їх дорученням оперативному підрозділу, на отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку, щодо абонентських номерів, а саме:ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, щодо абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року по 11 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко