Court ruling № 68298821, 27.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42824/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Недоруби О.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину - фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ "БТТК" (код 39541635), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434), ТОВ "КАРТЕЛЕ" (код 40392925), ТОВ "ТД Форас" (код 36576581), ПФ "ДІЛОВИЙ ДОМ" (код 22002933), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК (код 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код 40111025), ТОВ "БОЗАН ТРЕЙД" (код 40189568), ТОВ "ІНГУС ТРЕЙД" (код 40189814), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код 40178781), ТОВ "В Е Г А" (код 39813184), ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код 31182813), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування не підтверджено здійснення реальних товарних операцій з постачальниками ТОВ «ТД ФОРАС» та ТОВ «КАРТЕЛЕ» (нині - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЕНТІУМ" (ТОВ "СІЛЕНТІУМ") на адресу ТОВ «СНАБАВІПРОМ», тобто такі товари не постачались та не надавались. В первинних документах ТОВ «СНАБАВІПРОМ» зазначені господарські операції, які фактично не відбувались та не підтверджені по ланцюгу постачання.

Слідством встановлено, що юридична особа - ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код ЄДРПОУ 31182813, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд. 54-А) зареєстрована 24.09.1993 та згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична справа знаходяться у Юридичному департаменті Маріупольської міської ради: м. Маріуполь, пр. Миру, 70.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційних документів (реєстраційної справи) ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код ЄДРПОУ 31182813, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд. 54-А), які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради: м. Маріуполь, пр. Миру, 70.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іванову Денису Валерійовичу у кримінальному провадженні № 42017000000001195 тимчасовий доступ до реєстраційних документів (реєстраційної справи) ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код ЄДРПОУ 31182813, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд. 54-А), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Юридичному департаменті Маріупольської міської ради: м. Маріуполь, пр. Миру, 70.

Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42824/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Недорубі О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько