Court ruling № 68296456, 15.08.2017, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/2118/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Жага Едуард Григорович при секретарі судового засідання Гусак А.О. з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Гнідаша В.І. розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваши К.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваша К.В. звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Гнідашем В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.10.2016 року близько 14 год. невстановлена особа, під приводом продажу гуми розмістила оголошення на сайті OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 12060 які останньою були перераховані з картки «ПриватБанку» НОМЕР_1 на картку «ПриватБанку» НОМЕР_2

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3, отримано показання про те, що 27.10.2016 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 12060 грн. із власної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 з метою придбання гуми, які зі слів невідомої особи повинна бути доставлена наступного дня після перерахування коштів. Надалі номер мобільного телефону по якому вона домовлялася про придбання гуми, а саме НОМЕР_3 був вимкнений.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Крім того, слідчий прохає зобов'язати ПАТ «ПриватБанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А та зобов'язати ПАТ КБ «Приват-Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50: виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів і зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваші К.В.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання ПАТ КБ "ПриватБанк" виготовити на паперовому носії документів із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваши Костянтина Валерійовича задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваші Костянтину Валерійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 16.01.2017 на встановлений досудовим розслідуванням рахунок, а саме НОМЕР_2 із картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Кваші Костянтину Валерійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 14 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Жага Е. Г.