Court ruling № 68270261, 10.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46469/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Сирка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сирка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279)з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні відділу реєстрації Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 39,або за іншим місцезнаходженням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000134 від 08.11.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 22.05.2017 №1745/9/26-55-21-05 в ході досудового розслідування кримінального провадження №32016100060000134 встановлено, що невстановленими особами організовано пособництво в ухиленні від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Укрінформзв'язок» (35197268) використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбізнес Партнер» (40060730), ТОВ «Кортес +» (40317434), ТОВ «Форват» (40628221), ТОВ «Фенікс Західтрейд» (41083680) та іншими. Вказаними особами здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації Броварської районної державної адміністрації Київської області.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279)з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які в свою чергу являються доказами у кримінальному провадженні, які неможливо отримати у інший спосіб.

Реєстраційна справа ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279), знаходиться у володінні відділу реєстрації Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 39, що є володінням вказаної юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, або за його дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Тукалу А.В., ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Круківському П.А. та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279)з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 39,або за іншим місцезнаходженням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/46469/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець