Court ruling № 68250607, 04.08.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/3042/17

н/п 1-кс/640/5538/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Назаренка Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

07 липня 2017р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Назаренко Р.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенком А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» :документів юридичної справи вказаного підприємства (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб підприємства та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків підприємства; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказівкою інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів;інформації про рух грошових коштів підприємства з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», адреса: м. Київ, вул. Воровського, 6.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017 за ч.1 ст.212 КК України з підстав того, надходження узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016 щодо фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту - цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім'я керівника даної юридичної особи знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017 за ч.1 ст.212 КК України з підстав, надходження узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016 щодо фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту - цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім'я керівника даної юридичної особи знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків.

У відповідності до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За відсутності у доданому до клопотання витязі з ЄРДР обставин, стосовних ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія»,проведення слідчих дій відносно вказаної юридичної особи - безпідставне.

Також відповідно до п.2.5. «Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків», затверджених наказом ДФС України №22 від 31.07.2014р. передбачено, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ст.212 КК України є акт документальної перевірки платника податків.

Однак, у клопотанні посилання на акт документальної перевірки платника податків відсутні, і до матеріалів клопотання копія такого акту слідчим не додана, як не доданий і узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016, на який посилається слідчий.

Окрім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко