Court ruling № 68247669, 02.08.2017, Irpin City Court of Kyiv Oblast

Справа № 367/4995/17

УХВАЛА

02 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

01.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчик С.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м'ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_3 було створено ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905), до складу учасників яких включено потерпілого.

Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ «ТУТТО 017» (код ЄДРПОУ 40186546), ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), ТОВ «Імпера Набу» (код ЄДРПОУ 34292449), ПП «Фірма «Тутто Україна» (код ЄДРПОУ 31606768) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) відкриті рахунки №26008053155643, №26005053143874, №26003053145766 для ТОВ «Тутто 017» (код ЄДРПОУ 40186546); рахунки №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362 для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунки №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444 для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_5

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунків №26008053155643, №26005053143874, №26003053145766, які відкриті для ТОВ «Тутто 017» (код ЄДРПОУ 40186546); рахунків №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362, які відкриті для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунків №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444, які відкриті для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) юридичною адресою якого є: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати службову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунків №26008053155643, №26005053143874, №26003053145766, які відкриті для ТОВ «Тутто 017» (код ЄДРПОУ 40186546); рахунків №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362, які відкриті для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунків №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444, які відкриті для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам №26008053155643, №26005053143874, №26003053145766, які відкриті для ТОВ «Тутто 017» (код ЄДРПОУ 40186546); рахунків №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362, які відкриті для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунків №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444, які відкриті для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м'ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_3 було створено ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905), до складу учасників яких включено потерпілого.

Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ «ТУТТО 017» (код ЄДРПОУ 40186546), ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), ТОВ «Імпера Набу» (код ЄДРПОУ 34292449), ПП «Фірма «Тутто Україна» (код ЄДРПОУ 31606768) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) відкриті рахунки №26008053155643, №26005053143874, №26003053145766 для ТОВ «Тутто 017» (код ЄДРПОУ 40186546); рахунки №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362 для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунки №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444 для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_5

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Стосовно надання інших документів, які відкриті для ТОВ «Тутто 017», слідчий суддя виходить з того, що дана вимога необгрунтована, а зазначене не містить певної конкретизації, тому і задовольнити таку вимогу не можливо.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюка В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати службову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунків №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362, які відкриті для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунків №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444, які відкриті для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам №26002053129512, №26002053135078, №26049053103814, №26005053134292, №26054053123362, які відкриті для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунків №26007000047965, №26008053127013, №26040053102494, №26005053130445, №26057053116105, №26006053130444, які відкриті для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 02.08.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 02.09.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк