Court ruling № 68236708, 20.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41925/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Олійника В.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_2 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованому в м. Києві по вул. Ковпака, 29, документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, щодо клієнту банку АТЗТ (ПрАТ) «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», код ЄДРПОУ 22959559, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № 26001000000727 у гривнях, № 26003000000725 у доларах США та № 26002000000726 у євро;

- оригіналів кредитної справи по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 18/062-КН від 13.06.2007 у повному обсязі (заяв на отримання кредиту, кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, та інших документів);

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету щодо надання згоди на видачу кредиту (траншів);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26001000000727 у гривнях, № 26003000000725 у доларах США, № 26002000000726 у євро та інших рахунках ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» з дати їх відкриття по 20.07.2017;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» для ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн»;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових, поточних та всіх інших рахунках (квитанцій, платіжних дорученнь, розпорядженнь, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- інформації про погашення заборгованості за даним кредитам та відсотків по них з моменту надання кредиту до 20.07.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках № 26001000000727 у гривнях, № 26003000000725 у доларах США, № 26002000000726 у євро та інших рахунках ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» з дати їх відкриття по 20.07.2017;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № 26001000000727 у гривнях, № 26003000000725 у доларах США, № 26002000000726 у євро та інших рахунках ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 20.07.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/41925/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя В.А. Писанець