Court ruling № 68234579, 04.08.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27704/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Пономаренка Олексія Анатолійовича в інтересах ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Пономаренко О.А. в інтересах ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках ТОВ «НВО «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38014968) - № 260016573 (840 ДОЛАР США), № 260016573 (978 ЄВРО), № 2600912784 (980 Українська гривня), № 2600912784 (643 російський рубль), № 2600912784 (840 ДОЛАР США), № 260016573 (643 російський рубль), № 260016573 (980 Українська гривня), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «НВО «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

У судовому засіданні адвокат Пономаренко О.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.

Інші особи, які беруть участь у справі не з'явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

В обґрунтування поданого клопотання наведено наступне. У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32016100060000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.16 за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Білоцерківця О.А. від 04 травня 2017 року (справа Ж 757/24040/17-к) задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДНІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. та накладено арешт на безготівкові грошові кошти ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод», які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства у ПАТ «ПУМБ», або які в подальшому надходитимуть на рахунки. Також вказаною ухвалою слідчого судді заборонено розпорядження грошовими коштами та здійснення видаткових операцій по рахунках.

Представник заявника вказує, що ухвала слідчого судді немотивована в частині правових підстав для накладення арешту, оскільки товариство не є фіктивним, здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, є належним платником податків, не мало будь-яких правовідносин з юридичними та фізичними особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування та не є стороною кримінального провадження. Зазначає, що підозра службовим особам ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» в даному кримінальному провадженні не пред'явлена, а кошти, які містяться на арештованих рахунках, отримані товариством в результаті здійснення правомірної господарської діяльності. Окремо також звертає увагу на те, що в клопотанні слідчого не наведено обґрунтування та не надано належних доказів відповідності грошових коштів на рахунках ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» критеріям, встановленим ст. 98 КПК України. Вважає, з огляду на ст. 170 КПК України, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно, а вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності товариства, порушує права його працівників, а також створює ризик виникнення великих збитків перед контрагентами, що в цілому обумовлює необхідність його скасування.

Вислухавши адвоката, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали від 04.05.2017 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

скасувати арешт, накладений на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках ТОВ «НВО «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38014968) - № 260016573 (840 ДОЛАР США), № 260016573 (978 ЄВРО), № 2600912784 (980 Українська гривня), № 2600912784 (643 російський рубль), № 2600912784 (840 ДОЛАР США), № 260016573 (643 російський рубль), № 260016573 (980 Українська гривня), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «НВО «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Цокол