Court ruling № 68234484, 09.08.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-м/759/15/17

ун. № 759/11968/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Черніченко І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Романова Д.Ю., внесене в кримінальному провадженні № 16021050024 від 08.12.2016, що містяться у дорученні про міжнародну правову допомогу на території України, які надійшли від Слідчого комітету Республіки Білорусь, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого в ч. 3 ст. 209 КК Республіки Білорусь про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві на виконання надійшла постанова слідчого Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь О.А. Хрола від 10.05.2017 року про організацію проведення виїмки документів у ТОВ "Ілліс".

Слідчий зазначив, що з отриманих матеріалів вбачається, що в провадженні Партизанського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК Республіки Білорусь, відносно громадянина Республіки Білорусь - ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 статті 209 КК Республіки Білорусь (шахрайство).

Слідчий зазначив, що в процесі досудового провадження слідством встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді водія ВАТ "Мінський тракторний завод" (далі ВАТ "МТЗ"), перебуваючи у відрядженні на території Російської Федерації, маючи умисел на привласнення майна ВАТ "МТЗ", у невстановлений час у невстановлених місцях придбав підроблені документи - рахунки та касові чеки на проживання в готелях, розміщених на території Російської Федерації, після чого в період часу з 29.04.2009 по 28.05.2012, перебуваючи у бухгалтерії ВАТ "МТЗ" , що знаходиться у м. Мінську надав зазначені документи, на підставі яких складені авансові звіти на ім'я ОСОБА_5, що містять хибні відомості про витрати на проживання в готелях на загальну суму 2 376,71 доларів США та 2 100 рублів Центрального банку Російської Федерації, в результаті чого шляхом обману заволодів грошовими коштами ВАТ "МТЗ" у великому розмірі.

Слідчий зазначив, що крім того, в бухгалтерії ВАТ"Мінський тракторний завод" зокрема вилучено: рахунок №20691/0047 від 21.03.2010 за проживання в готелі "Верховина" в період з 21.03.2010 по 25.03.2010 та чек про оплату в готелі "Верховина" на 1520 грн.

Надані ОСОБА_5 документи, приєднані до авансових звітів, викликали сумнів у їх справжності.

Слідчий зазначив, що зазначена у рахунку №20691/0047 та фіскальному чеку адреса місцезнаходження готелю "Верховина" не відповідає дійсності. Відповідно до листа начальника Державної податкової інспекції у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що зазначена у рахунку №20691/0047 та фіскальному чеку вулиця відсутня у м. Рівне.

Слідчий зазначив, що згідно міжнародного доручення Республіки Білорусь, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ "Ілліс" можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначив, що зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ "Ілліс", що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 135, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, щодо проживання та оплати у період з 21.03.2010 по 25.03.2010 громадянина

Республіки Білорусь - ОСОБА_5.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Романова Д.Ю., - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Романову Денису Юрійовичудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "Ілліс", ідентифікаційний код юридичної особи 19482310 (м. Київ, пр-т. Перемоги, будинок 135), а саме до документів, в яких міститься

інформація про проживання у готелі "Верховина" у період з 21.03.2010 по 25.03.2010, оплату послуг, анкетні та контактні данні громадянина Республіки Білорусь - ОСОБА_5.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко